497

Qiwi мошенники и воры

04.06.21 компания qiwi заблокировала мой счет, на момент блокировки на нем находилось 467 тысяч рублей. На мой вопрос о причинах блокировки менеджер сообщил мне о том, что на моем счете были замечена подозрительная активность и для разблокировки счета мне следует заново пройти идентификацию, а именно:


1. Описать экономическую суть входящих и исходящих операций в кошельке

2. Предоставить фотографию договора с сотовым оператором

3. Отправить селфи с паспортом.


Когда все пункты были выполнены, от банка qiwi пришел неожиданный ответ, якобы кошелек идентифицирован на другое лицо, и я не являюсь его владельцем, и в том случае, если я не предоставлю «правильную» фотографию паспорта владельца кошелька, то через 30 дней они начнут списывать с моего счета по 0.5% в день! С юридической точки зрения они имеют на это право, в договоре прописано.


На мой вопрос «На кого же по-вашему он тогда идентифицирован если не на меня?» мне отказались отвечать, ссылаясь на то, что не имеют право предоставлять подобную информацию 3-м лицам. И, казалось бы, безнадежная ситуация, которая в простонародье называется: «Докажи, что ты не верблюд» но здесь я вспомнила одну маленькую деталь, а именно:

полную идентификацию до статуса «профессиональный» я проходила через сервис «contact», находящийся в банке «СКБ БАНК» который в свою очередь является партнером компании qiwi.


Обратившись в этот банк, мне предоставили официальный документ с подписью руководителя, подтверждающий факт того, что: 27.06.19 я действительно проходила идентификацию по этому номеру телефона на свое имя. За всё время использования этого счета – он не блокировался и так как после прохождения полной идентификации поменять владельца счета без его предварительной блокировки невозможно это является 100% доказательством того, что счет не может принадлежать никому кроме меня.

Обрадовавшись, что у меня на руках появились 100% доказательства, я отправила всю эту информацию по электронной почте в компанию qiwi, спустя некоторое время, так и не получив ответа, я позвонила на горячую линию где получила короткий ответ: «Ждите, сейчас мы пытаемся разобраться как же так получилось, что в нашей базе данных где указывается владелец кошелька указаны не вы, по регламенту мы можем вам отвечать до 30 календарных дней, ожидайте»


Так как после полной идентификации кошелька, при условии, что кошелек ранее не блокировался, туда невозможно вписать какие-либо «левые» данные чужого человека, делая выводы с их слов, получается, что это сделал кто-то из сотрудников самой компании qiwi? И им нужно порядка 30 дней что бы разобраться в данной ситуации?

Причем важно понимать, что со дня блокировки счета прошел почти месяц, а с момента как они попросили ожидать 30 дней около недели, другими словами, с него очень скоро начнут списывать средства, а именно по 0.5% в день!

И мало того, что эти деньги мне сейчас жизненно необходимы, и тот факт, что я не могу ими воспользоваться доставляет мне большие неудобства, так еще и вполне возможно, что к моменту, когда данная ситуация будет полностью разрешена на нем уже не останется средств!


Возможно, в компании есть своего рода корпоративный план,

в месяц нужно отжать не менее 5 000 000 рублей, а может быть, у них работает группа мошенников, состоит из нескольких человек и имеющая доступ к аккаунтам пользователей, переписывая у случайных людей их данные, на ФИО своих братьев\сестер\матерей и тд. и таким образом воруя деньги.

Я не знаю точных причин происходящего, пусть с этим разбираются правоохранительные органы, для себя выводы я уже сделала.


Так как через 30 дней я не готова услышать от компании «вы знаете, у нас заглючила база данных и из за этого произошла какая-нибудь страшная техническая ошибка правдивость которой вы все равно никогда не сможете проверить, сложилась такая ситуация, кошелек мы вам возвращаем, но извините деньги с него уже списаны, т.к. согласно нашему регламенту, мы имеем на это право, ведь с момента блокировки прошло больше 30 дней»

Было принято решение обратится к юристу и подать на банк в суд, а также написать два заявления в прокуратуру и полицию. Да, придется побегать, ну а что делать?

На данный момент собираю все необходимые документы, которые могут понадобится в ходе этого дела.


Вот такая вот история, по мере изменения ситуации буду дописывать данный пост.

P.s. На руках имеются все записи разговоров по телефону с операторами, а также, всю переписку через e-mail, при необходимости готова её предоставить. Если кто-то из сотрудников компании qiwi будет читать данную запись, то для них оставляю номер своей заявки – 15134152, можете ознакомится.

P.s.P.s. Конкретно в моем случае, у меня есть официальный документ что я проходила идентификацию через сервис contact и это является неоспоримым доказательством моей правоты, а ведь наверняка многие люди проходят данную процедуру не через «contact», а через салоны сотовых операторов «Связной» т.к. зачастую это гораздо быстрее и удобней. Данная компания не предоставляет НИКАКОЙ информации о том, кто и когда к ним приходил для прохождения идентификации qiwi. И что таким людям делать? Как им доказывать свою невиновность и что счет принадлежит именно им?

Лучшие посты за сегодня
10918

Ответ на пост «За чей счёт банкет?)» 

Ответ на пост «За чей счёт банкет?)» Мужчины и женщины, Любовь, Возраст, Ответ на пост, Позитив, Отношения, Поддержка
Ответ на пост «За чей счёт банкет?)» Мужчины и женщины, Любовь, Возраст, Ответ на пост, Позитив, Отношения, Поддержка
Показать полностью 2
7889

Медицинская тайна

5854

Ещё раз про найденные телефоны

Показать полностью
5746

Да

Да
5718

Парковое

Парковое
5168

Как гражданин перешёл дорогу фсб

Как гражданин перешёл дорогу фсб Воронеж, Беспредел, Надоело, ФСБ, Длиннопост, Негатив, Родители и дети, Без рейтинга
Как гражданин перешёл дорогу фсб Воронеж, Беспредел, Надоело, ФСБ, Длиннопост, Негатив, Родители и дети, Без рейтинга
Как гражданин перешёл дорогу фсб Воронеж, Беспредел, Надоело, ФСБ, Длиннопост, Негатив, Родители и дети, Без рейтинга
Как гражданин перешёл дорогу фсб Воронеж, Беспредел, Надоело, ФСБ, Длиннопост, Негатив, Родители и дети, Без рейтинга
Показать полностью 4
4394

Помнишь?

Помнишь?
4321

Живая консерва

Живая консерва
3965

20ти летний путь

20ти летний путь
3900

Сила и баланс

3651

Про детей и родителей

Про детей и родителей Комментарии на Пикабу, Дети, Забывчивость, Семья, Скриншот
Показать полностью 1
3618

Последняя записка

Последняя записка Мама, Отец, Болезнь Альцгеймера, Любовь, Записки, Картинка с текстом, Английский язык, Чертовы ниндзя режут лук
Показать полностью 1
3267

Картавый мошенник

3266

Лень спасёт мир!

Лень спасёт мир! Юмор, Лень, Убийца, Знакомства, Истории из жизни
Показать полностью 1
2952

Забыл

Забыл
2952

Толерантненько

Толерантненько Политика, Миграционная политика, Мигранты, Традиции, Дмитрий Медведев, Толерантность, Картинка с текстом
2916

Кто создал тебя такую

Кто создал тебя такую Комментарии, Комментарии на Пикабу, Первая любовь, Девушки, Мат, Скриншот
2722

На одной волне

На одной волне
2486

Это слишком ярко

Это слишком ярко
2480

Дорогой, кажется, нам пора расстаться...

Дорогой, кажется, нам пора расстаться...
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: