Нужна помощь Пикабу. Банк заблокировал счет ИП
У брата ИП, все законно и в белую. По всей видимости, где-то накосячил с переводами физическим лица.
Как итог - запрос от Сбербанка. Брат что-то там предоставил или нет. По итогу - блокировка счетов по 115 ФЗ.
Тк на счетах были оборотные средства, брат решил обхитрить систему и, закрыв счёт в Сбере, перевёл их в Тинькофф. Естественно, там сразу деньги же были заблокированы.
Да, брат дебил, но когда дело касается оборотных средств, врал в панику и нахуевертил.
Внимание, 2 вопроса:
1. Можно ли сейчас как то обелиться перед Росфинмониторингом, если проверка уже закончена и вынесено отрицательное решение? Можно ли это сделать напрямую или только через Сбер, который изначально блокернул рс?
2. Как выдернуть деньги? Сумма не маленькая, 01.06 брату выходить на очередной объект, все деньги заблокированы и повисли неизвестно где (или вернутся в Сбер или повисли в Тинькофф на специальном счете).
Возможно, у кого-то есть знакомый бухгалтер/юрист на Камчатке, кто мог бы помочь.
