2328

Не смог доказать откуда деньги? Конфискация!

Не смог доказать откуда деньги? Конфискация! Легализация, Деньги, Происхождение, Конфискация, Длиннопост

Вчера, 11.07.2018г. деловые СМИ облетела новость. Точнее даже не облетела, а тихонечко проползла сквозь них, будучи незаметной на фоне новостей про пенсии и Чемпионат Мира.


К сожалению, только единицы поняли о чем нам между строк сообщают и смогли посчитать то, чем данная новость является на самом деле.


Итак, вот о чем идет речь (новость копировать полностью мы не будем, передадим только смысл):


Депутата города Арзамас Нижегородской области Романа Лаптева лишат собственной квартиры после антикоррупционной проверки.

В апреле суд прекратил право собственности супругов Лаптевых и двух малолетних детей на квартиру. Суд решил, что жильё приобретено на неподтверждённые доходы. Вышестоящий Нижегородский областной суд оставил это решение в силе.

Прокуратура выяснила, что дохода семьи Лаптевых недостаточно для приобретения квартиры за 2,2 миллиона рублей. Там посчитали, что задекларированные доходы за три года до покупки жилья в 2016 году составили 171,8 тысяч рублей. Депутат потратил на покупку квартиры 750 тысяч рублей банковского кредита и 453 тысячи рублей материнского капитала за второго ребёнка.

Депутат утверждал, что оставшуюся часть ему дали тесть и друзья, которые подтвердили это в суде. Двое друзей заявили, что в 2009-2010 годах вручили депутату более 600 тысяч рублей за консультации и услуги. Прокуратура решила, что доказательств передачи денег нет.

Прокурор отметил, что имущество, в отношении которого не доказано законное приобретение, изымается целиком, даже если часть денег на его покупку потрачена из легальных доходов. Суд во внимание возражение органов опеки не принял.


Из прочитанного можно сделать следующие выводы:


1.В настоящий момент подходит к завершению «отладка и настройка» схемы, по законному изъятию у граждан имущества, легитимность денежных средств на которое, гражданин подтвердить не в состоянии. Удивляться не приходится, ибо разговоры об этом эпизодически активизируются последние 10 лет.

2.Данная схема представляет опасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе в первую очередь для госслужащих, муниципалов и аналогичных им фигур. В долгосрочной перспективе – коснётся всех. И тут тоже удивления никакого, ибо во всяких Европах и Америках это нормальная практика.

3.В расчет правоприменителями берутся крайние три года, так что рассказы из серии «накопил за 20 лет» или «бабушка перед смертью подарила» не прокатят.

4.Под ударом и легальная часть заработка или иного дохода, если в той или иной покупке есть суммы, происхождение которых суд сочтет неубедительным.

5.Показания людей о финансовых взаимоотношениях, не подтвержденные банковской проводкой, не стоят в процессуальном плане ничего.

6.На права детей все чихать хотели в этом вопросе.

7.На права кредиторов все чихать хотели в этом вопросе.

8.Никто не будет доказывать незаконность или преступность происхождения денег – вполне достаточно разрыва между расходом и заявленным доходом.

9.Презумпция невиновности в данном вопросе отсутствует.


Итак, возникает резонный вопрос – что же делать? Ну, для начала стоит заметить, что у финансовых властей РФ ноу-хау в данном начинании нет никакого, а они тупо копируют матрицу, давно откатанную и отшлифованную, например, в США.


Помните сериал «Во все тяжкие»? Там ради объяснения «откуда деньги», вполне достоверно показано, что организуются целые бизнесы. Мойки, рестораны, магазины… И это действительно так работает.

Не смог доказать откуда деньги? Конфискация! Легализация, Деньги, Происхождение, Конфискация, Длиннопост

«Что же делать?», возникает вполне резонный вопрос. И здесь несколько простых вариантов.


Вариант №1. Ничего. Многим будет достаточно верить, что эти проблемы они из какой-то иной реальности и их они не коснутся.


Вариант №2. В ближайшее же время обелить все свои доходы. Да-да, придется части них лишиться, если идти по этому варианту. Ну а что вы хотели?


Вариант №3. В ближайшее же время, понимая о возможной проблеме, начинать строить легенду, обосновывая происхождение денег. Тем более, что способы валяются прямо на поверхности:


- кто-то платит на карту? Пусть напишет в назначении платежа, что это займ или возврат займа. И копите такие приходы.


- посетите с мамой или папой (ну или с сыном или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег на заверение договора дарения. Почему бы им своему любимому близкому родственнику не подарить пару-тройку-десять-двадцать миллионов?


Есть варианты чуть посложнее и чуть затратнее:


- зарегистрироваться в качестве ИП (или супруг/супруга пусть зарегистрируется) и под потерю 6% легализовать нужную сумму.


- через встречное движение денег, завести с нужной формулировкой необходимую сумму через кредитную организацию.


Для гурманов есть совсем красивые, между делом не исполняемые дилетантами варианты. Легализация нужной суммы через суд, например. Именем Российской Федерации! Вообще исключающий двоякое толкование вариант.


Что? Жить становится все веселее и веселее? То ли еще будет! Всем удачи!

Оригинал статьи положил здесь:

http://1w.ru/articles/176-ne-smog-dokazat-otkuda-dengi-konfi...

Найдены дубликаты

+412

Ещё в СССР существовал ОБХСС. И про него анекдот был.


Рабиновича вызывают в ОБХСС. И задают вопрос:

- Вот у вас дача. Откуда она?

- Была у меня машина, продал, подкопил немного и купил.

- А машина у вас откуда?

- Был у меня мотоцикл, продал, подкопил немного и купил.

- А мотоцикл у вас откуда?

- Был велосипед, продал, подкопил немного и купил.

- А велосипед откуда?

- Э, а за это я еще при Сталине отсидел.

раскрыть ветку 7
+178

- Товарищ Рабинович. Откуда у вас деньги?

- Жена даёт.

- А откуда жена берёт?

- Из тумбочки.

- А кто в тумбочку кладёт?

- Я кладу.

- А вы-то откуда берёте?

- Я уже отвечал на этот вопрос.

раскрыть ветку 3
+8
Этот анекдот был напечатан в журнале "Юность" в середине 80-х и никакого отношения к евреям не имел. Так бандит книжный ответил своей содержанке, а завершил беседу фразой:
-Будешь выяснять откуда деньги - убью.
раскрыть ветку 2
-1

Читая это всё больше склоняешься во мнение неспешного отката в СССР. Ни что не ново по Луной.

раскрыть ветку 2
+7

ага. только тогда все для народа, а счас от народа)

ещё комментарии
+281

Что-то мне подсказывает, что вывод из ситуации немного другой: либо этот депутат кому-то неугоден и его немножко наказали, либо этот депутат был назначен козлом отпущения, чтобы показать другим, что с ними может случиться.

раскрыть ветку 102
+70

Только таких вот неугодных "депутатов" в прошлом году было 20 000. А если посчитать посты на пикабу за последние несколько недель, то наберется уже пару сотен не угодных.


Можете объяснить почему чиновники становятся массово кому-то неугодными? Ладно 1-2, ну не сотни же, тысячи...

раскрыть ветку 91
+170
Самое интересное - неугодные у кого жилье не самой высокой цены. В арзамасе, емнип, цены на жилье высокие.

А вот тех, у кого дворцы на рублевке и т.п. - не трогают
раскрыть ветку 14
+15
Их стало слишком много. Надо сократить поголовье.


Для тех, кому понравился мой предыдущий советский анекдот - ещё один в тему:


Армянское радио спросили:

- Почему стало невозможно достать ондатровую шапку?

- Потому, что номенклатура размножается быстрее, чем ондатра, а отстрел номенклатуры давно не производился.


Вот нынешние власти и придумали гуманную альтернативу отстрелу номенклатуры - сдирать шкуру с живой.

ещё комментарии
+37

Потому что, лет 10 назад депутатские корочки выдавали практически каждому желающему "бизнесьмену". Хз какую мзду они за это платили, но зарплату и неприкосновенность получали исправно, а бизнеса не лишались. При это могли проводить какие угодно махинации. А теперь их популяцию принялись сокращать. Хз зачем. Видимо, для отвода глаз. Убирают мелкую рыбешку.

раскрыть ветку 13
+14

А за Сечиным зайдут когда нибудь ? А за Чубайсом ?

раскрыть ветку 18
+30

да брось, это же стандартные реплики в таких постах


чинуш не наказывают - плохо

чинуш наказывают - плохо, не поделился, неугоден

раскрыть ветку 4
+7

Так мы вроде хотели,  что б начали отбирать у депутатов , то что они купили и на средства, которые не заработали.  Лезешь  во власть,  будь кристально чист.  Пусть всех проверят и всех, кто не смог отчитаться  накажут конфискацией.  А пикабу,  такой пикабу,  покупает депутат недвижку,  не довольны,  конфисковали тоже не довольны.   

раскрыть ветку 5
+9

дети подрастают депутатов покруче, вот, места для своих освобождают

ещё комментарии
+3

ресурсов на всех не хватает, поэтому во властных кулуарах начался каннибализм, который резко ускорится если дед отъедет

раскрыть ветку 6
+2
Потому что реально работающих из них 2%, и депутат не является чиновником
раскрыть ветку 4
+1
Можете объяснить почему чиновники становятся массово кому-то неугодными?

Три варианта:

1) Расчищают места под новых людей, более лояльных и прочее, либо оппозиционеров дабы показать западу что у нас оппозиция тоже есть и все такое(самый возможный вариант)
2) Сокращают штат из-за расходов

3) Просто депутаты перешли дорогу кому не стоило.

На мой взгляд самый реалистичный первый.

раскрыть ветку 2
0

Пруфы есть?

раскрыть ветку 3
0
Учитывая что на места этих сотен и тысяч претендуют тысячи и десятки тысяч - то запросто
раскрыть ветку 7
+18

При том что в декларации у этого чиновника обозначено 1,5 лямов доходов за 16-17 год, а прокуратура увидела всего 171т.р. становится ну уж очень интересно...

раскрыть ветку 3
+2

Ну это может у него задним числом появился доход в 1.5 млн, а до того рисовались другие цифры. Вон сколько жён и мужей утаиваются по 37 квартир;)

+1

Ну вы читайте, чтоли.

задекларированные доходы за три года до покупки жилья в 2016 году составили 171,8 тысяч рублей

в 2013-2016 заработал (толи "в общем", толи "по") 172к. По 14300(если "по" и 4700 если "в общем") в месяц с бабой и двумя детьми.

Что были дальше - это пох. Он ведь не в кредит купил, иначе бы разговора не было.

раскрыть ветку 1
+13
Там до него другой деятель был, который машину девочке подарил. Тоже отняли.
Я не про Арзамас, а Россию в целом.
+5

Именно так. ТС забывает, что у нас нет никакой реальной судебной системы.

Поэтому все схемы, которые он предлагает работать не будут. Т.е. одним пофигу на любые подозрения, хоть сто яхт и дворцов у безработного. А если захотят закрыть и отобрать никакие горы квитанций , чеков и прочих бумаг не помогут.

А так-то сама по себе ст.20 антикоррупционной конвенции- весьма отличная.

0

На самом деле антикорупционная система у нас работает, как бы это парадоксально не звучало. Криво, косо, местами не так как надо, но работает. Я несколько лет назад работал в министерстве федеральном, так у нас по любому поводу на антикорупционку вызывали. Причем ловят они с большим удовольствием, и даже связи не помогают, если ты конечно не сын министра)) А так у нас и в наручниках выводили людей, просто стараются не афишировать.

0
В 2016 его вообще вроде как исключили из партии. Вот ссылочка

http://nnov.er.ru/news/2016/11/21/deputata-gordumy-arzamasa-romana-lapteva-isklyuchili-iz-edinoj-rossii-za-diskreditaciyu-partii/
-4

This. Во-первых, действительно неугоден, а, во-вторых, эта баляга тащится с апреля, но только сейчас она ОБЛЕТЕЛА

раскрыть ветку 1
+1
Мышь, где посты?! :\
+50

Во первых чиновники находятся под большим контролем, чем обычные граждане, они должны подавать декларации за все свое имущество и деньги, а так же должны это делать их ближайшие родственники.

Во вторых можно почитать материалы суда, уж очень интересно на какие статьи закона ссылается судья, и была ли аппеляция?

раскрыть ветку 35
+25

Тут как-бы намекает сама формулировка - 600к₽ дали друзья за оказание консультаций.

Учитывая без этого совсем не огромный доход, эти 600к₽ и явились основанием для преследования.

Может стоит на этом сначала сконцентрироваться, а не искать «тайные смыслы» и пугать страшилками?

раскрыть ветку 26
+20

То есть они сами прямым текстом сказали, что заплатили ему за консультации, то есть он занимался предпринимательской дейтельностью, не имея на то разрешения и не платя при этом налоги?

*тут должна быть картинка про сказачного не умного человека, но мне лень искать*

раскрыть ветку 3
+5
Там посчитали, что задекларированные доходы за три года до покупки жилья в 2016 году составили 171,8 тысяч рублей...

Меня ещё вот повеселило, это получается я больше депутата зарабатывают? лол што?

раскрыть ветку 7
-5

Вариант №2. В ближайшее же время обелить все свои доходы. Да-да, придется части них лишиться, если идти по этому варианту. Ну а что вы хотели?


Вариант №3. В ближайшее же время, понимая о возможной проблеме, начинать строить легенду, обосновывая происхождение денег.

Тем более, что способы валяются прямо на поверхности:


- кто-то платит на карту? Пусть напишет в назначении платежа, что это займ или возврат займа. И копите такие приходы.


- посетите с мамой или папой (ну или с сыном или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег на заверение договора дарения. Почему бы им своему любимому близкому родственнику не подарить пару-тройку-десять-двадцать миллионов?


Есть варианты чуть посложнее и чуть затратнее:


- зарегистрироваться в качестве ИП (или супруг/супруга пусть зарегистрируется) и под потерю 6% легализовать нужную сумму.


- через встречное движение денег, завести с нужной формулировкой необходимую сумму через кредитную организацию.

Да чего здесь удивляться? Сам ТС подсказывает способы легализации чёрного дохода. Т.е. все сволочи и те кто ворует, и те кто не даёт отмыть деньги. Пусть уж определятся эти либералы: хотят жить в правом гос-ве только с белыми доходами или всё время иметь только чёрный/серый нал и задумываться как бы его отмыть, если вдруг захотел машину/квартиру купить.

раскрыть ветку 13
ещё комментарии
+4

суммы не те, которые реально воруют люди при власти.
суммы в посте сопоставимы с деньгами, которые может скопить/собрать по друзьям родственникам простой смертный.

+2

Тоже стало интересно, но на сайте суда текста решения нет (скорее всего и не будет). Судя по тому, что указано в карточке дела, то это Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"


Еще обзор практики нашел

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71639176/

0

Да да, все именно так :)

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 5
+5
Ну этого точно никто не тронет, дружок и коллега нашего пожизненного императора.
раскрыть ветку 1
+2
Такие глазки крысиные
Иллюстрация к комментарию
0

Старый рваный хуй

0

Мне одной кажется, что он похож на сатану? Я когда его вижу по телевизору реально пугаюсь.

+12
- посетите с мамой или папой (ну или с сыном или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег на заверение договора дарения. Почему бы им своему любимому близкому родственнику не подарить пару-тройку-десять-двадцать миллионов?

Совет конечно жесть. А у родственника, который подарил вам двадцать миллионов, никто, конечно, не подумает спросить, откуда он их взял?

раскрыть ветку 2
+13

Дык, завалить его сразу после заверения договора

+2

учитывая саркастический стиль статей автора, не надо буквально воспринимать совет по 10 мулей. А вот 100-200 тыщ целковых зарегистрировать - вполне нормально. Мама с папой, брат, дядя, дедушка с бабушкой, друг - вот уже миллион, который можно обосновать через нотариуса.

+21

3.В расчет правоприменителями берутся крайние три года, так что рассказы из серии «накопил за 20 лет» или «бабушка перед смертью подарила» не прокатят.


5.Показания людей о финансовых взаимоотношениях, не подтвержденные банковской проводкой, не стоят в процессуальном плане ничего.

Эти пункты неверны.

Как супруг госслужащей скажу, мы раз в год формируем декларацию о доходах на всю семью, в т.ч. и на маленького ребенка. Так вот там кроме всего прочего отображается сколько у тебя накоплений и на каких счетах. Так что если ты "накопил за 20 лет" то у тебя приблизительно эта сумма будет присутствовать и в прошлом и в позапрошлом и в предыдущих годах. ТАкже был случай когда родители оказывали материальную помощь переводом на карту, опять же, подтверждалось это соответствующей распиской.

раскрыть ветку 14
+4

совершенно верно, как супруг госслужащей я заколебался раз в год по всем своим счетам и картам выгрузку делать и указывать сколько было в том году и сколько в этом

+4

у меня накопления во вкладышах от дональда. а потом я их продам коллекционерам и куплю квартиру.

раскрыть ветку 12
+1

Ну и самый невероятный вариант, однако возможный - решил рискнуть и поднялся на торгах или той же крипте, как это задокументировать и легализовать?

раскрыть ветку 10
0

зачем продал? обменял вкладыши на квартиру!

+29

Статья прикольная, советы - нет.

раскрыть ветку 9
+8
Поясните. Пару советов считаю вполне себе работающими.
раскрыть ветку 8
+14
кто-то платит на карту? Пусть напишет в назначении платежа, что это займ или возврат займа.

Когда этого кого-то возьмут за жабры, он сольёт вас. Просто чтоб самому стало легче.


посетите с мамой или папой (ну или с сыном или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег на заверение договора дарения. Почему бы им своему любимому близкому родственнику не подарить пару-тройку-десять-двадцать миллионов?

Они смогут подтвердить такие доходы? Лажа.


завести с нужной формулировкой необходимую сумму через кредитную организацию.

Ну  совсем размытый совет. Проще сказать - отмойте грамотно. Толку от этого совета - ноль.


зарегистрироваться в качестве ИП

Если деньги не от взяток и торговли наркотой, то в чем проблема их изначально получить вбелую и с теми же потерями?

раскрыть ветку 6
0
600 тыс ему отдали родственники. Не прокатило.
+75
Надо начать с того, что доход депутата 171тр в год - пиздёж чистой воды. Поэтому в дальнейшем кукареканье в ключе "как обидели бедняжку" не имеет смысла.
раскрыть ветку 124
+17

Некоторые депутаты вообще ничего не получают за свою работу. Вы не путайте гос. думу и городскую думу. Некоторые бизнессмены идут в гор. думу ради того что бы получить связи которые помогут им далее работать.

раскрыть ветку 16
+3
Если некоторые депутаты ничего не получают за свою работу в Думе, то они имеют гораздо больший доход со своего бизнеса, который им позволяет кормить семью и уделять какое-то время работе в этой самой Думе.И этот доход должен быть гораздо больше 14 тысяч...логично же,не? Если бы я получал 14 тысяч в месяц и мне бы предложили ещё бесплатно после работы в Думе потрудиться,то я бы явно отказался😁
+7
Некоторые бизнессмены идут в гор. думу
За работу депутата может и не получают. Не путайте зарплату с доходами. Бизнесмены, у которых доход 171 тыс. в год (14 тыс. в месяц), квартиры за 2,2 ляма не покупают.
Значит скрывал доходы. Это же очевидно.
раскрыть ветку 14
+25

Ты видимо не знаешь что такое депутат в глубокой провинции. Некоторые (например депутаты местного самоуправления) вообще не имеют зарплат и работают на общественных началах.

раскрыть ветку 47
+10
Для начала смотрим, что за депутат, в какой комиссии состоит и чем занимается. А также смотрим, что всю жизнь является юристконсультом, владеет ооошкой с таким же профилем и доход 171тыр в год?
раскрыть ветку 33
+1

Простите, а на что они живут? Может у них есть какая-то другая работа параллельно, которая дает им средства на еду и жилье?

раскрыть ветку 7
-1

При доходе в 15к ипотеку не дают.

раскрыть ветку 1
-1
Какое самопожертвование! Всё о России думают!
раскрыть ветку 2
+45

Бывают депутаты без зарплаты за депутатство. Не знал?

раскрыть ветку 46
+44

В чём разница? Всё равно, люди с общим доходом 14 тыс. в месяц (не путать с зарплатой), квартиры за 2,2 ляма не покупают.

Друзья дали 600 тысяч рублей за консультации и услуги? Ну-ну.

раскрыть ветку 31