Мошенники и борьба с ними

Как пел Сплин - "я буду краток если что".. не, вру.. немного длинновато получилось


Сижу на работе, окровенно скучаю. И тут сообщение Вконтакте от человека с которым сто лет не общался. Причем страница клоновая.

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

Ну раз по делу, то почему-же не на связи.. тем более дело-то важное. 50 штук занять.

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

И опа – карта 1 у нас в руках

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

А вот что с ней делать дальше.  По поиску в инете становится ясно, что это ни разу не ВТБ, а очень даже Qiwi

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

Поэтому письмо в техподдержку Qiwi с соответствующими скриншотами (не буду здесь письмо приводить, тем более все равно они не ответили) и продолжаем разговор

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

50 тыщ сумма сурьезная, терять нельзя.. и второй кошелек отправляется в техподдержку qiwi

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

А дальше самое интересное. Казалось бы, по законам жанра техподдержка должна была забить хер... но видимо что-то случилось, что расстроило моего собеседника

Мошенники и борьба с ними Мошенничество, Qiwi, Длиннопост, Негатив, Переписка, Мат

В общем держу теперь очко, пишу на Пикабу.

Но схема рабочая, и совсем не сложная. Несмотря на то что qiwi пока не отписалось, что-то видать расстроило мошенника. А это хорошо.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
1549
Автор поста оценил этот комментарий

Сергей, здравствуйте!

Очень круто, что вы не попались на удочку злоумышленника! Уже передали номер карты и кошелька в службу безопасности, принимаем меры.

Большое спасибо, что наглядно показали мошенническую схему, это всегда полезно для других пользователей. Если еще столкнетесь с подобной ситуацией, то сообщайте сразу в нашу службу безопасности, онлайн-чат или в сообщения в соцсетях. Мы всегда благодарны за помощь в борьбе с обманщиками.

Также сообщите, пожалуйста, номер вашего обращения, попросим специалистов ответить вам на почту поскорее :)

раскрыть ветку (114)
230
Автор поста оценил этот комментарий

Добрый день. Приятно что вы здесь. Номер обращения QW15334253. 


Расскажите заодно, имеется ли техническая возможность (скажем у правоохранительных органов) узнать настоящее имя-фамилию владельца кошелька, или у Киви анонимно все? Насколько вообще просто открывать кошельки в неограниченном количестве? Никогда просто не пользовался, не знаю.


И кстати чата не нашел у вас на сайте, а при заполнении формы требовалось ввести номер кошелька (но прошел придуманный).

раскрыть ветку (55)
276
Автор поста оценил этот комментарий

Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь пожалуйста на линии...

раскрыть ветку (37)
187
Автор поста оценил этот комментарий

ну не.. я ожидал вообще отсутствия реакции, но чувака бомбануло конкретно. аж приятно стало. Значит что-то было сделано со стороны киви

раскрыть ветку (35)
156
Автор поста оценил этот комментарий

но очко-то ты держи, тем не менее)))

раскрыть ветку (16)
69
Автор поста оценил этот комментарий
Так, в этом и месть. Ты попробуй пару дней очко подержать!
раскрыть ветку (7)
29
Автор поста оценил этот комментарий
Не очко обычно губит...
раскрыть ветку (4)
55
Автор поста оценил этот комментарий
А держание его....
раскрыть ветку (1)
20
Автор поста оценил этот комментарий
Всё лучше недержания
10
Автор поста оценил этот комментарий

а к одиннадцати - туз

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий
А к одинадцати в туз
10
Автор поста оценил этот комментарий

Даже трудно представить, как такое возможно ))

Хотя, он же не сказал кому держать! Может мошеннику надо держать?!! Тогда вот!

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
8
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
О вешалка для пальто!😁
13
Автор поста оценил этот комментарий

В йоге это называется мула бандха.
Мула бандха – это замковое упражнение по сокращению мышц в нижней части живота и промежности для женщин и мужчин. Во время практики бандхи происходит замыкание психической энергии в высших слоях тонкого тела, не позволяя ей спускаться ниже. Это упражнение способно пробудить энергию Кундалини.

раскрыть ветку (6)
14
Автор поста оценил этот комментарий
Ох уж эта энергия кундалини ;)
8
Автор поста оценил этот комментарий

а если по ошибке пробудить энергию Канделаки?

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий
А если Кутропали?
раскрыть ветку (1)
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Святая корова!!

2
Автор поста оценил этот комментарий
И вы оказались самым слабым звеном, прощайте
1
Автор поста оценил этот комментарий

Энергия Канделаки это мутация энергии Кундалини, которая затем распадается на энергии Кунилайки и Мандализни

1
Автор поста оценил этот комментарий
А зачем ему держать очко Алексея? Вообще не понял зачем мошенник попросил подержать его очко. Он что пидорас что-ли?
14
Автор поста оценил этот комментарий
Я прямо в ахуе. Я когда им писал и скидывал скриншоты, они мне через неделю ответили что много обращений. Спросили, актуально ли? Я ответил, что да. По итогу они забили на моё обращение. Я спустя какое-то время проверил, карта не была заблокирована. Написал им в тех под, они проигнорировали.
раскрыть ветку (3)
8
Автор поста оценил этот комментарий

Здравствуйте. Безусловно, ситуация неприятная, такого быть не должно :(

Пожалуйста, пришлите нам информацию о мошеннике в любую соцсеть (ВК, ОК, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер), сразу же передадим всё специалистам и проведём проверку.

Также подскажите, пожалуйста, номер вашего обращения, проверим ответы сотрудников на корректность и проведем работу.

раскрыть ветку (2)
5
Автор поста оценил этот комментарий

он вам неделю назад написали, или у вас какая-то дополнительная служба есть по обработке запросов?

"СРОЧНО_СРОЧНО"

вы уж там разберитесь, а то выглядите через чур глупо, либо ликвидируйте свою службу поддержки, от нее толку нет, а тут можете бота оставить, который будет строчить стандартные отписки.

Это простая констатация факта, ничего личного тебе, сотрудник службы поддержки, но ты бесполезен :(

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Специалисты по почте реагируют на обращения в порядке очереди, модераторы соцсетей отвечают в среднем в течение 5-10 минут в зависимости от нагрузки, данные по мошенничеству могут сразу передать в нужный отдел.

8
Автор поста оценил этот комментарий

У киви сб очень любит такие обращения. Раньше карту мошенника блокировали в течении пары минут.

Если кому интересно: на просьбу скинуть бабла, аккуратно соглашаетесь, выуживаете номер карты, проверяете карту по вин, в 99% будет киви, а не банк. Пишете в вк киви поддержке и карту блочат. Только сразу не сообщайте мошеннику, чтобы не успел вывести бабло. Тогда он вам продемонстрирует вот такие метания фаерболов анусом.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Интересно у какого это мошенника там деньги на карте висят долго?
13
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Возможно на заблокированном счету у него были деньги, вот и бесится
раскрыть ветку (3)
12
Автор поста оценил этот комментарий
Дневной заработок с лохов, а тут не успел перевести
раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Там бот по токену заходит и переводит сам. Ничего и делать не надо. Врят ли там хоть какие-то деньги были на счету. Эти киви карты делаются на пять минут. Ботом так ещё быстрее.
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Да они должны это в первую очередь делать.

29
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

У меня Киви за год списало 80% того, что было на кошельке. Продал биткоины лет 7 назад, вывести можно было только на Киви, специально сделал кошелек, получил, записал себе в финансовую ведомость и забыл. Всё равно постоянные расходы по бизнесу были в сети, зачем выводить. Ну и забыл про них немного, короче. А через год зашел, а там вместо 230тр, 45тр осталось. В поддержке сказали, что с неиспользуемых кошельков списываются средства за обслуживание каждый месяц, вот оферта, бла-бла-бла, ничего не знаем, мы правы. Зарёкся этой говноконторой пользоваться. Работают своего рода оператором мошенников, и сами тоже мошенники..

5
Автор поста оценил этот комментарий

Может это как раз негодяй из киви? Получил перевод, историю подтер/исправил. Бац и ты ничего не отправлял на его номер. Эт как вариант почему его бомбануло :)

раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Надеемся, вы шутите :(

Наши сотрудники проходят строгий отбор в службе безопасности, мошенничеством точно не занимаемся, только боремся с ним.

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: не допускается размещение запрещённого, непотребного контента
ещё комментарии
1
Автор поста оценил этот комментарий

Это всего-лишь предположение :)

Судя по скринам у мошенника слишком быстро разгорелся пукан (пошло не больше часа от первого сообщения), получается  ваша СБ отработала оперативно. За это можно только похвалить :)

Автор поста оценил этот комментарий

Отбор среди лучших сотрудников службы безопасности Сбербанка?

1
Автор поста оценил этот комментарий
Очко то ещё держишь?
38
Автор поста оценил этот комментарий
Как Вы " нам похуй" так длинно написали)
40
Автор поста оценил этот комментарий

Добрый день! :)

Сразу сообщим, что карта и кошелек мошенника были заблокированы ещё вчера. Номер вашего обращения мы передали специалистам, попросили их ответить поскорее.

Безусловно, мы готовы предоставить всю имеющуюся информацию о владельце мошеннического аккаунта по запросу правоохранительных органов, всегда оказываем содействие в расследованиях.

На одни паспортные данные можно идентифицировать до 5 кошельков. Если владелец нарушает правила сервиса или законы РФ, то мы блокируем его аккаунт(ы) и данные в системе, то есть больше он не сможет пользоваться нашим кошельком.

Чат на сайте доступен после авторизации, поэтому рекомендуем в подобных случаях сразу писать нам в любую соцсеть, там мы оперативно ответим на сигнал и всё передадим в СБ. А при составлении кошелька можно ввести свой номер, даже если нет кошелька, заявка всё равно будет зарегистрирована.

раскрыть ветку (9)
31
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо. Значит не зря пукан у мошенника горел.  Понятно что кошелек оформлен на подставные данные, и понятно что он пустой. Но восстановить его он не сможет. Чтобы завести новый потребуются новые паспортные данные.

Если после каждой попытки развести человека придется заводить новый кошелек - бизнес перестанет быть прибыльным.

раскрыть ветку (7)
7
Автор поста оценил этот комментарий
Такой кошелёк стоит копейки
раскрыть ветку (6)
9
Автор поста оценил этот комментарий

Нормальный кошелек на дропа стоит под 1000 руб. И то не дают гарантии, что он долго проработает. У них это расходник. И правильно пишут, паспорта на дереве не растут. Я не знаю как у киви работает система. Но можно к примеру мониторить паспорта, на которых более одного кошелька. И при подозрениях сразу блокировать.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Что значит "нормальный"? Кошелёк с основным статусом делать пять минут. Есть те, кто может этому кошельку повысить статус. Варианты емть, это не тяжело. Киви- самый легкоделаемый кошелёк. Паспорт не надо, только данные с него, которых в открытом доступе огого сколько. Мошенник потерял только время на переписку, это да, ну и один кошелёк из тысячи. Пока они между собой в вк переписывались, то бот ему наделал новеньких кошельков
4
Автор поста оценил этот комментарий

Чтобы завести новый потребуются новые паспортные данные.

не тупи, паспорта на деревьях не растут

раскрыть ветку (2)
6
Автор поста оценил этот комментарий

всего-то пара сотен миллионов, из которых пара миллионов в год утекает в сеть

2
Автор поста оценил этот комментарий

В даркнет выкинули паспорта клиентов орифлейм, если это прибыльное дело, то наверное купят. У одного из мобильных операторов часто утекают персональные данные, так что выбор у мошенников есть.

Автор поста оценил этот комментарий

Не скажи, 5 старушек уже рубль!

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
На одни паспортные данные можно идентифицировать до 5 кошельков.

Вы их как-то верифицируете, или что мешает добавить 5 кошельков на Пупкина Ивана Ивановича, серия 34 06 номер 010123 ?

15
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Они и тут на тебя забили
раскрыть ветку (1)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Рабочий день закончился, вероятно.

Автор поста оценил этот комментарий

Если на том конце не дебил, то карта оформлена на дропа.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Это понятно. Но дропы это тоже ограниченный ресурс.

Автор поста оценил этот комментарий
Зачем дроп? Чем плох кошелёк созданный ботом? Проф.статус кошелька делают и можно переводы делать на значительные суммы
Автор поста оценил этот комментарий

Добрый день. Приятно что вы здесь
"а то я до сих пор держу очко, хотя прошёл уже месяц"

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Холмс так и не бросил курить, а Ватсон без трубки уже не может )

40
Автор поста оценил этот комментарий

Служба безопасности киви. Ахахах

Нет, не так. АХАХАХАХ

раскрыть ветку (30)
44
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Служба безопасности кошелька, для создания которого не нужно ничего кроме симки купленной в переходе за 50 рублей? И правда смешно
раскрыть ветку (28)
8
Автор поста оценил этот комментарий

не, щас уже над паспортные данные им отправлять и снилс, иначе не дадут бабло перевести

раскрыть ветку (2)
5
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

ладно,симки,купленной за 50р и госуслуг,купленных за 100

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Дорого, не покупай за 100. Есть дешевле. Гос за 20р можно взять.
ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий

Судя по тому, что они очко готовят - служба опасности)

14
Автор поста оценил этот комментарий

Ваша служба поддержки только у тс и сработала, видимо.

После общения с вашей сп, когда у меня мошенники увели кошелек, перепривязали его на свою почту, и вывели 12т.р. мелкими транзакциями с привязанной моей банк.карты, а ваша поддержка послала меня подальше, даже после указания пасп.данных — не советую киви ни одному своему знакомому, да и незнакомому тоже. Абсолютное безразличие к проблемам ваших "клиентов", и потере их денег.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Очень хотим разобраться в ситуации. Подскажите номер обращения, изучим.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

все сроки давности прошли, не переживайте

17
Автор поста оценил этот комментарий
Да ваши кошельки для мошенников золотая жила, как же вы уже надоели ((( введите нормальную верификацию пользователей...
раскрыть ветку (5)
10
Автор поста оценил этот комментарий

Мы активно боремся с мошенниками всеми силами. Для идентификации Основного статуса запрашиваем паспортные данные и дополнительный документ, а полную идентификацию проводим в офисах и у партнеров.

раскрыть ветку (4)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Как же так получается, что на одном из теневых ресурсов, где в свободном доступе продаются удостоверения сотрудников госслужб, паспорта вклейки, права любой категории, записи с камер наблюдения, наркотические вещества и остальная шелуха, можно без всяких проблем завести деньги на счёт аккаунта магазина  при помощи пополнения киви кошелька?

Что самое смешное, оказывается эти магазины работают с 2000-х годов и киви был там всегда?

Если бы не комментарии к посту о закладках, так бы и не знал никогда, но масштабы меня впечатлили, почти миллион покупок в день, если верить рассказам с ютуба. Получается 15 лет ваш сервис позволяет развивать даркнет и всё, что с ним связано!? Или до сих пор не разобрались как выявить кошельки продавцов? Чушь собачья! Тот же вопрос и банкам и операторам сотовой связи. Вы что мало зарабатываете? Почему в 2021 году это до сих пор функционирует? Позорище! Надеюсь дети топ менеджеров затариваются наркотой там же, имхо, заслуженно.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Вы боретесь только с честными пользователями, которые у вас по своей глупости бабки держат в активе, а на мошенников и драгдилеров вам глубоко насрать.

Автор поста оценил этот комментарий
Как можно заявлятьо борьбе когда результат нулевой? О результате можно говорить показывая результаты, остальное брехня.
1
Автор поста оценил этот комментарий
4
Автор поста оценил этот комментарий
Обращался я однажды в ваш онлайн чат, никто в итоге не ответил) забота о клиентах она такая
ещё комментарии
1
Автор поста оценил этот комментарий

А что происходит с заблокированными деньгами?

раскрыть ветку (6)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Если владелец нарушил правила сервиса или закон, мы расторгаем с ним договор. Остаток средств можно вывести после успешной проверки документов. Если мошенник регистрировал аккаунт на чужие данные, то вывод невозможен, тогда средства будут списаны за обслуживание согласно нашей оферте: https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf

раскрыть ветку (5)
11
Автор поста оценил этот комментарий

Получается вы неплохо зарабатываете на жуликах

раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Более того, тем лучше заработок, чем больше хапнул мошенник. Киви в данном случае важно лишь быть последним в цепочке.

4
Автор поста оценил этот комментарий

а почему средства не вернуть тем, кому они принадлежали ранее, то есть, сделать отмену операции?


крысиное отношение, чем вы лучше мошенников? Только тем, что у вас есть лицензия ЦБ?

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Бизнес план у них такой) Не удивлюсь, если они сами набирают себе мошенников, а потом их кидают. Как с закладкамм.

2
Автор поста оценил этот комментарий

По закону мы имеем право осуществлять возвраты только по запросу правоохранительных органов. Этому правилу подчиняются все финансовые организации.

1
Автор поста оценил этот комментарий
@QIWI.Russia, подскажите по данному обращению, что произошло в дальнейшем??
QW13600262
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Здравствуйте! Внимательно изучили обращение и связались со специалистами. Меры давно приняты, но специалисты не могут писать о результатах проверки согласно внутренним регламентам. Всю информацию наши коллеги предоставляют по запросу правоохранительных органов. Можем заверить, что нужную работу по предоставленной вами информации мы провели :) Спасибо, что внесли свой вклад в борьбу с мошенниками!

Автор поста оценил этот комментарий
Сегодня в долг просили. Вроде ваша карта
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (3)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Здравствуйте! Расскажите подробнее, что случилось, по возможности, прикрепите скриншоты переписки, всё передадим в службу безопасности и примем меры.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Банально просто. Товарищ из ВК стал просить в долг. Выяснилось, его взломали. Вчера было.
Примите меры - держатель данной карты мошенник!
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо за сигнал, всё передали безопасникам, уже принимаем меры!

Автор поста оценил этот комментарий

нужно ужесточить верификацию кошельков. их в инете вон на любой вкус покупай)

1
Автор поста оценил этот комментарий

Пару лет назад вы оперативно при обращении блочили карты мошенников при наличии переписки с явным разводом. Обращалась к вам с такими диалогами пару раз в месяц. Спасибо что продолжаете бороться со злом)

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо за приятные слова!

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку