Чувак почти 30 лет поднимал собственный бизнес. В какой-то момент видимо решил вывести свои деньги зарубеж, но оказывается это делать нельзя. Начались обыски и предложения продать бизнес за полцены. А когда отказался, то возбудили уголовное дело.
Правильно я понял, что в вашем понимании "ведение прибыльного бизнеса в России" это вывод денег за рубеж?
Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе и дилерских центрах «Рольфа» в рамках уголовного дела о выводе средств за рубеж.
Это не о личном доходе, с которым он может поступать как угодно после выплаты налогов, а о отмывании средств через прокладки.
Следует относится к вашим словам так, что вы имеете близкие отношения с проходящим по делу о отмыванию финансов Сергеем Петровым, или другими фигурантами дела?
Статью по ссылке пожалуйста прочитайте - там все написано.
По этому же делу приходили в PWC (Pricewaterhouse Coopers) - это одна из крупнейших аудиторских компаний международных, которую невозможно подкупить, чтобы получить оценку. Их репутация им дороже. Любой бизнесмен это знает.
По этому же делу приходили в PWC
Эти гоблины одного моего клиента так наконсультировали, что он сейчас в банкротство упал, после применения продукта консультации, по другому не скажу. А был неслабой такой ритейловой сетью. Так что не сотворите идола себе.
Полагаю, что эти же "специалисты" столь же успешно наконсультировали и "Рольфа".Выдали ему "продукт" в виде замшелых и уже сто лет как неактуальных схем.
"А мы чо.. а мы ничо..."
А вас не смущает:
"совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"???
Чувак приобрел акции компании по рыночной цене, которая подтверждена оценкой PWC. А рейдеры из СК могут написать все что угодно.
А, ну то есть это чудо купило себе оффшорик на подставное имя, не заявилось как лицо, имеющее КИК, и попыталось спилить прибыль, скорее всего, на липовые договоры или даже выплату дивидендов под оффшорный процент, игнорируя российское налоговое право?
Ну, ничего. Сейчас его проконсультируют специалисты иного профиля.
PWC, как оказалось, давно специализируется на оффшорах, даже вопреки рекомендаций британского правительства от 2011 года. #comment_143949558
Одна бабка нашептала мне, что в упомянутом мной случае они накосячили, применив древнюю, как говно мамонта, схему с оптимизацией таможенных платежей. И даже не предприняли надлежащих мер по защите от.
Но если они ещё и с оффшорами до сих пор балуются... Ну, что тут сказать...
Наверняка врут, и на самом деле это кристально чистая компания.
Наверняка врут, и на самом деле это кристально чистая компания.Наверняка в СК работают кристально честные люди, Две новости просто совпадение, никто не хочет ничего отжать у Петрова.
PWC не будет рисковать своей международной 160 летней репутацией неподкупного аудитора из-за какого-то предпринимателя из России.
2015
Британские власти опубликовали доклад, в котором обвиняют одну из крупнейших мировых аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers в содействии в уклонении от уплаты налогов транснациональным корпорациям.
В 2015 году Комитет по публичным счетам обвинил PwC в поощрении схем уклонения от уплаты налогов «в промышленном масштабе».
март 2007
расследование уголовного дела об уклонении аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) от уплаты налогов на сумму свыше 243 млн рублей, говорится в сообщении следственного комитета ведомства.
В уклонении от уплаты налогов подозреваются руководители компании, которая в 2002-2004 годах являлась аудитором ЮКОСА, отмечают в МВД.
Дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), сказано в документе.
Это у них в финансовой доходности написано. 41 миллиард долларов дохода за 2018 год - вполне весомый показатель доверия для аудиторской компании.
Есть некоторые особенности консалтингового бизнеса, в силу которых всё не совсем так, как кажется.
Одна из таких сторон неплохо показана в повести Гришема "Фирма".
Послушайте,.. консалтинговые дают оценки(в том числе рисков) и рекомендации. А вот право решения, следовать или не следовать остается за управляющим бизнесом. И кого они только не консультировали...
мужик нарушил закон РФ, в чем проблема?
он не знал, что так нельзя делать?
делать с деньгами он может что угодно? а вот УК говорит иное
а зарабатывать тоже можно как угодно? УК и тут говорит иное
Пока что следствие... докажут - виновен, пока есть основания достаточные для уголовного дела, обысков, допросов.
Следствие собирает факты, доказывающие вину. Дело передается в суд, который рассматривает все материалы, уточняет детали (опрос свидетелей), выслушивает аргументы защиты. После этого выносится решение суда (виновен или нет). До этого момента, говорить о (не-)виновности нельзя.
Правда, все это в теории.
