357

Как стать жертвой мошенников и что с этим делать.

Привет.

Никогда не думал, что меня такое может коснуться, но, видимо, мне так "повезло".

Начитался историй на пикабу о том, как на людей оформляли микрозаймы, а вот на меня оформили ООО.

Начнём по-порядку.

Сегодня утром я получил заказное письмо из ФНС. Я ждал письма, т.к. у меня в собственности есть недвижимость и как раз летом обычно приходят квитанции для оплаты налога на имущество. В этот раз конверт был размера А4 и весил внушительно. Придя домой я вскрыл конверт и первое, что я увидел было вот что:

Как стать жертвой мошенников и что с этим делать. Мошенники, Мошенничество, Длиннопост, Юридическая помощь, Помощь

Сначала я подумал "какого чёрта мне прислали чьи-то документы.
Но начав разбираться в документах, я понял, что это именно я являюсь гендиректором этого ООО. В листе записи ЕГРЮЛ я указан в роли гендиректора и там же указан мой ИНН.

Самое интересное вот что:

Как стать жертвой мошенников и что с этим делать. Мошенники, Мошенничество, Длиннопост, Юридическая помощь, Помощь

Документ подписан с помощью ЭЦП, владельцем которой указан я.
Получается, что кто-то, у кого есть мои паспортные данные (возможно и скан) смог каким-то непонятным мне образом получить ЭЦП, с помощью которой отправил документы в ФНС на создание юр.лица.

Отличный расклад.

Всё ещё думаю, что это какая-то дебильная ошибка и решаю проверить себя, т.к. у меня когда-то давно уже было ООО, которое успешно года 2 как ликвидировано.

Как стать жертвой мошенников и что с этим делать. Мошенники, Мошенничество, Длиннопост, Юридическая помощь, Помощь

И правда, везде информация о том, что якобы я оформил на себя ООО 8 июля.

Позвонил на горячую линию в ФНС, там мне сообщили, что нужно подать форму 34001 в регистрирующий орган, а также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве с использованием персональных данных, и ещё на всякий случай сменить паспорт в связи с тем, что данные скомпрометированы.

С утра поеду писать заявление в мвд, а также отвезу 34001 в фнс.

Отличный подарок к началу отпуска :)

В связи с этим у меня есть пара вопросов к знатокам:

1. Можно ли как-то узнать, какой регистратор выпустил эту ЭЦП и если да, то можно ли подать на него жалобу в минкомсвязи за регистрацию левых эцп? Или сразу в суд?

2. Что могут сделать с этим ООО и какие для меня могут быть последствия? Понимаю, что скорее всего в банке без личного визита р/с никто не откроет (хотя кто знает, я последний раз делал это в 2015, может и можно теперь). Но вот НДС повесить на компанию вроде можно и без расчётного счёта.

Найдены возможные дубликаты

Отредактировано Xanet 1 год назад
+37

ТС, Вам повезло, что ЮЛ действующее и все решится формой 34001.

У меня похожая ситуация, но только узнал я об этом, когда открывал фирму. Оказывается на меня тоже открывали фирму и её ликвидировала налоговая с долгами по налогам... Т.е. теперь я в реестре лиц, которым запрещено что-то открывать 3 года... И т.к. фирма ликвидирована, доказывать, что это не я её регистрировал и снимать ограничение только через суд (((

раскрыть ветку 3
+7

Жесть. А долги на вас повесили?

раскрыть ветку 2
+19

слава Богу нет... Вот жду заседания суда теперь... И кстати ИФНС не спешит выдавать данные, того кто и как регистрировал фирму... Сказали только, что есть доверенность от меня, хотя я никаких доверенностей не давал...

раскрыть ветку 1
+11

Одна из причин широко распространенного обмана людей через электронные действия есть то, что российская налоговая инспекция считает себя выше нужд каких-то там граждан, которые копошатся перед ней в пыли. Конкретно это проявляется в том, что при проведении различных действий в отношении граждан (регистрации юрлиц, изменения данных на собственность, начислении пени и налогов и прочее) инспекция не считает себя обязанной информировать о своих действиях граждан. Привычная схема действий исторически всегда заключалась в том, что граждане обязаны ждать у кабинета в очереди, и граждане о себе много воображать не должны.

Я лично узнавал, что меня ждет письмо на портале налог.ру только случайно. Никаких оповещений.

В прошлом году портал налог.ру изменил свой дизайн, заиграл новыми красками, были освоены хорошие финансовые средства на формирование безбумажной среды. Электронная рассылка гражданину при появлении в отношении него письма, претензии или любого значимого факта от налоговых органов опять не предусмотрена.

Если ты пропустил сроки, значит ты попал, терпила, гыгыгыгы.

раскрыть ветку 5
+5
Будь проклят этот новый сайт. Подал декларацию на налоговый вычет в начале февраля, максимум, в начале июня должен был получить деньги, по факту только недавно завершили камеральную проверку. Все из-за необоснованных ошибок в личном кабинете, в результате чего подать декларацию можно было только сделав корректировку, а это обнуление срока. Ну, вернее, потом оказалось, что если ошибки игнорировать, то все будет нормально, но об этом никто не сказал. И СМИ молчали, только на пикабу и на форуме банки.ру узнал, что это массовый косяк
раскрыть ветку 4
+1

с ошибками вообще очко, сначала с документами задолбался, месяц потерял пока выяснял, что ошибку реквизитов нужно игнорировать, в итоге 4 декларации висит, одна со статусом "в процессе" жду конца августа, надеюсь что все в порядке


пикабу образовательный отлично помог в подаче 3ндфл


https://pikabu.ru/story/kak_ne_byit_programmistom_i_otpravit...

раскрыть ветку 3
+23

Пока у нас нет единого реестра ключей электронной подписи, и синхронизации данных между удостоверяющими центрами, такая фигня будет только нарастать. Ща мошенники прочухают новую схему, и в путь...

раскрыть ветку 9
+17

Мошенники ли? Сдается мне что кто-то в олигархате решил подобрать под себя весь бизнес по выдаче ЭЦП. Для таких как они такой фокус провернуть как два пальца об асфальт. Ждем глубокомысленный вывод от кормчего, что мол распоясались выдавальщики ЭЦП, нужно срочно это отдать надежным людям по фамилии начинающейся на Р.

раскрыть ветку 8
+7

Да, примерно так и есть. Вот новости от 19 июля:В Госдуме на рассмотрении важный законопроект. Квалифицированные электронные подписи юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.

Коммерческие УЦ тоже останутся. Будут выдавать ЭП «физикам». Но к таким центрам будут заоблачные требования: капитал не менее 1 млрд руб. (для сетей УЦ — не менее 500 млн руб.).

раскрыть ветку 3
+2

Хм.... а тут мусье в теме )) Недавно попалась подобная статья и она вызвала у меня точно такое же мнения. Кто то с фамилией ......ман хочет передать всесь бизнес УЦ в собственные руки.

раскрыть ветку 3
+4

Ради НДС все и сделано. Счет в банке без личного присутствия вряд ли откроют. Скорей надо менять паспорт, потому что НДС много могут повесить, а ген.дир за все отвечает. Это называется отмывание денежек.

раскрыть ветку 2
0
Чисто из любопытства. Как могут повесить левый НДС на фирму?
раскрыть ветку 1
+1

Сдать отчетность, где показать реализацию какой-нибудь другой НУЖНОЙ фирме по счету-фактуре № .... А эта НУЖНАЯ фирма возьмет НДС к вычету, тем самым уменьшив свой собственный НДС. Все просто)

Поэтому ТС нужно край отозвать эту ЭЦП до 30 сентября, пока не сдана отчетность за 3 квартал.

+10

Документы на руках, фирма открыта - вперед, работать! Все сделали за Вас.

+14

Все очень просто. Идёте в свою налоговую , запрашиваете справку об открытых счётах ооо. После получения - идёте в указанные банки, меняете печать, телефон и устно предупреждаете, что будете подавать заявление в правоохранительные органы в случае, если в карточке образцов подписей «вдруг» поменяются данные. Так же пишете заявление в банки в свободной форме о том, чтобы все операции по смене реквизитов проводились только с вашим личным присутствием, без доверенностей. Если ранее доверенности были - выясняете это в банках, доверенности отзываете. Выясняете каким способом открывались расчетные счета, т к подпись в карточке ранее была явно не ваша, отзываете их - документ пишете в банке, прямо от руки.

Далее выясняете в мифнс, какие эцп подключены от вашего имени. Все чужие отзываете. Мифнс в этом поможет. Если ранее была сдана отчетность (скорее всего) аннулируйте ее в мифнс - пишете - была утрачена флэш карта с эцп. А после этого ооо ваше, хотите пользуйтесь, хотите продайте, хотите ликвидируйте

раскрыть ветку 10
+7

И потом следствие небезосновательно квалифицирует эти действия как фактическое управление не относящимся к заявителю (с его слов) юрлицом.

раскрыть ветку 2
-3

На каком основании? Как раз эти действия квалифицируют если что как разумную осторожность. Для совсем трусливеньких можно написать заявление о краже Сумки с документами и кошельком

раскрыть ветку 1
+8

Какая-то странная схема.
Зачем человеку юрлицо, которое он не хотел открывать?
Это просто лишний геморрой. Пусть подаст 34001 и 3800, да жалобу в мифнс о том, что это дело рук не его, а мошенников.
А если выяснится, что на фирму уже повесили ндс? Пусть заплатит несколько лямов и пользуется?

раскрыть ветку 4
+1

Вот если ндс повесили (скорее всего так и есть), тогда 3800 или 34

+1
Зачем человеку юрлицо, которое он не хотел открывать?
Зиц-председатель Фунт.
0

Пока не повесили НДС. Регистрация ООО - 08.07.2019. Первый отчетный период - 3 квартал.

раскрыть ветку 1
+1

имеет смысл только в случае, если на рс этого юл есть пара лямов. В чем я сильно сомневаюсь.

раскрыть ветку 1
0

Согласна. Но в любом случае знать о том, что это за ооо следует, в налоговую идти по любому

+4

+1 в копилку фобий,

С росреестром только разобрался (заявление на запрет рег действий без личного участия), а тут такая херня еще всплывает.

Ебучие эцп придумали, нухуа спрашивается

раскрыть ветку 15
+1

это в МФЦ нужно делать? какой алгоритм действий? спасибо заранее.

раскрыть ветку 6
+1

@can0nnier,

Я в МФЦ обращался, но можно и сразу в отделение Росреестра.

Берете паспорт и правоподтвердающий документ (свидетельство или выписка из егрн) на объект недвижимости и говорите в отделении, что хотите написать заявление на запрет регистрационных действий с недвижимостью без личного участия. Дальше все скажут.

раскрыть ветку 5
0
У меня аналогично, с недвигой вопрос ток решил по этому поводу, надо и по Юр лицам заморочиться
раскрыть ветку 7
0

А что там можно решить превентивно?

раскрыть ветку 6
+2

Советчиков не слушай , у обнальщиков деньги воровать себе дороже, почти все с ментами работают. Иди в налоговую пиши заяву ,что без тебя тебя женили),Или подавай на восстановление доков и дальше бери справку об открытых счетах , по мск от 30000 стоит открыть без дира  р/с , ну а дальше сам думай

раскрыть ветку 1
0

Само-собой никакие деньги, даже если они и есть, я брать не буду. Я уже подал в фнс 34001 и написал претензию по этому поводу. Обещали в течение 5 рабочих дней разобраться.

+2
Я советую прозвонить компании занимающиеся электронной отчетностью: Астрал, Контур, Сбис, Такском и там узнать зарегистрирована ли ваша компания там, после чего прийти к ним в офис, сменить логин пароль и вы сможете посмотреть данный на КЭП
раскрыть ветку 2
0

Спецоператоров связи - миллион. А потом могут подать по доверенности через другую фирму)

раскрыть ветку 1
0

Ну и миллион. При сильно большом желании можно обратиться прямо в удостоверяющий центр. Их вообще мало.

+2

Обратная сторона: мне тут чувак с уц жаловался, что выдавали всегда нормально эцп, а тут один тип не с того не с сего заорал что "я не я корова не моя" в налоговой. Впухли немного, теперь хранят фото морды лица с паспортом в своей базе, кому выдавалось эцп. Прямо как и везде, хотите кредит, улыбнитесь на вебку, хотите въехать в страну, улыбнитесь на вебку.

раскрыть ветку 1
0

Продлила недавно свои ЭЦП в СБИСе. Тоже снимали кино со мной. Проблема у директора - не похож на фото в паспорте. Сказали, что наверняка отпечатки пальцев и радужка еще впереди. Обслуживаюсь в этой фирме уже лет 10. Закрутили им гайки основательно.

+4
Раньше были банки, в которых рс можно было без дира открыть. Наверняка и сейчас такие есть. Документы, доверенность и вперёд.
раскрыть ветку 3
0

я сам так открывал на свою ооошку

банк точ....ка (не реклама), без доверенностей, только по телефону и сканер со скайпом

да их дохрена таких онлайн-банков

кстати - уставной капитальчик можно прокнокать по банкам и стырить у мошеннников, там наверняка минималка - 10000 р, но приятно

раскрыть ветку 2
0
Ага, минималка и та в виде стола и принтера 😄 онлайн никогда счета не открывали, а вот по доверке от директора куча банков раньше работали, причём вполне крупные, которые на слуху
раскрыть ветку 1
+3

Недавно на хабре тема была: https://habr.com/ru/post/453596/

раскрыть ветку 9
+10

основное оттуда по поводу дейстий:

Защиты во всех сферах, к сожалению, нет, т. к. с внедрением «электронного правительства» появляется всё больше мест, где можно осуществить операции с помощью ЭЦП. Но, в частности, защититься от регистрации юридических лиц по ЭЦП можно. Есть так называемая «38-я форма», а если быть точнее форма 38001, заполнив которую, можно запретить регистрацию юр. лиц, без личного присутствия. Правда заполнять и везти её придётся лично в регистрирующий орган (в Москве это 46 налоговая), и как я понимаю, она ограничивает это только в данном регионе, хотя могу ошибаться.


К сожалению, налицо — законодательная дыра, которой пользуются мошенники, и пока не ужесточат контроль за выпуском ЭЦП, такие ситуации будут случаться только чаще.


UPD1. Форма 38001

Для заполнения формы PЗ8001, можно воспользоваться либо программой, либо скачать бланк. Заполняются для физ лица только первый лист и раздел Д (кроме адреса). Пример заполнения.


UPD2. Примерный алгоритм действий


алгоритм действий


Первые два пункта как можно быстрее

1) В налоговую подаём заявления по формам 34001 по каждой фирме, форму 38001 и жалобу, где описываете, что фирмы такие-то не регистрировал, ЭЦП не оформлял. Прошу признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП. Подаём лично в налоговую занимающуюся регистрацией юр. лиц (в Москве 46 налоговая), обязательно берём себе отметку о принятии.

2) Подаём заявление в полицию по месту нахождения налоговой.

3) Пишем заявление в МИ ФНС по ЦОД заявление о предоставлении информации по УЦ, который выпустил ЭЦП, с помощью которых были зарегистрированы фирмы.

4) Пишем в МинКомСвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование, и признать ЭЦП недействительной.

5) В случае отказа возбуждения дела в полиции, пишем в прокуратуру.

6) Ждём ответов от налоговой, в случае отказов подаём в суд на УЦ.

раскрыть ветку 8
+1
Минкомсвязи не может признать эп недействительной
раскрыть ветку 7
+1

и ещё на всякий случай сменить паспорт в связи с тем, что данные скомпрометированы

Вот это вообще великолепно. У нас блин по паспорту везде идентифицируют, а они предлагают никому не показывать?


И очень интересно, как избежать такого мошенничества

раскрыть ветку 8
+1

А никак не избежать. Скоро электронные паспорта вводятся, ваще веселуха попрёт!

раскрыть ветку 3
+4

Непонятно почему нельзя этап "цифровизации" сделать более геморным для мошенников. Это же частники с ЭЦП?

- лицензирование деятельности. лицензии выдает гос.орган.

- никакого оформления по доверенности, только личное присутствие

- принудительная запись на камеру "верификации" желания гражданина получить ЭЦП

- 3 косяка с "мошенническими" ЭЦП - лишение лицензии, внесение в черный список ООО и учредителей, невозможность заниматься этим видом деятельности

раскрыть ветку 2
-1

Скорее всего - практически никак. Только если заблаговременно подать в налоговую заявление о возможности любых регистрационных действий только при личном посещении.

раскрыть ветку 3
+1

Это придется во все инстанции подавать: налоговые, банки, каршеринги и пр. Т.к. сканами паспортов сейчас много видов мошенничества.

По сабжу: Вам нужно срочно отозвать ЭЦП в Минкомсвязи до 30 сентября. Все это было сделано, чтобы повесить на фирму НДС. Но поскольку регистрации фирмы 08.07.2019, то первая отчетность по НДС будет сдаваться за 3 квартал после 30 сентября до 25 октября. Если отзовете сертификат и смените паспорт, то отчетность не сдадут. Хотя есть ещё вариант по доверенности через другую фирму. Но здесь уже ничего не сделаешь(

раскрыть ветку 2
0
По ИНН узнаете юридический адрес, и связываетесь с собственником адреса, кто сдаёт офисы в аренду в этом здании или предоставляет "рабочее место" с последующим оформлением юр адреса. Можно узнать, с кем именно они заключали договор аренды/субаренды, и передать эту информацию в МВД, или службу по борьбе с экономическими преступлениями. В любом случае кто-то из мошенников должен получать корреспонденцию, которая будет приходить на имя левой фирмы.
Что ещё можно сделать по этой фирме:
1. Для списания НДС и налога на прибыль выписать от имени этой компании левую счёт-фактуру(ы) за оказание услуг или поставку товаров. В бухучете мошеннической компании отразить исходящий НДС и получить вычеты
2. От имени левой компании выставить иск в Арбитражный суд за неоплату поставленных товаров/оказанных услуг, и направить в мошенническую компанию. Все делать через систему Мой Арбитр, сканами. Лучше если мошенническая компания подпишет и заверит "претензию" о том, что она не возражает, и действительно не оплатила левой компании товар/услугу. Это позволит провести в упрощённом порядке судебное заседание (без вызова сторон) по сумме более 500тр. А за меньшую сумму заморачиваться мошенникам не имеет смысла. Иск рассматривается путем изучения поданных документов, и судьёй выносится решение. Иск выигран. Через месяц получается исполнительный лист (на юр адрес левой компании), и от имени левой компании заключается договор цессии с обнальной конторой. Мошенническая фирма переводит в обнальную контору деньги по иску. И она в двойном плюсе: списала НДС, уменьшив уплату в бюджет, и обналичила кучу денег
Вопрос к юристам, все ли верно написал? По поводу левого иска я лично столкнулся в 2016г, обсуждали тут на Пикабу.
0

А можно вообще паспорт не получать?

0

Как вообще можно проверить - выдавались ли мне ЭЦП или нет? Когда выдавались и кем? Действительны ли они?

Вообще конечно такую "мощную" штуку ввели, а об массовой просветительной информации позабыли....

0

А квартира то еще на тебе? С ЭЦП лишиться недвижимости - плевое дело

раскрыть ветку 1
+2

О____О
Пойду-ка проверю.

0

Чувак обзванивай уц и спрашивай не выдавали ли они на этот инн эцп, если да, пишизаявление на отзыв. Щас хоть и выходные но тех под в уц работает и про эцп тебе скажут. В первую очередь звони в крупные уц с отчетностью и документооборотом. Там даже если не выдоыали они ЭП, она может быть у них зарегистрирована для отчетночти или эдо.

0

Расчетный счет открыть можно и без личного присутствия. Единственная заминка - подпись в банковской карточке, но нужный человек в нужном месте решает и эту проблему.

-1

Подожди, не торопись. Скорее всего на тебя оформили помойку или техничку. Для ведения деятельности уважаемым сотрудникам обнальной конторы нужен р/с. Через недельку-другую начни искать, в каком банке у «твоего бизнеса» расчётный счёт. Можно просто перебором, Тинькофф Альфа Сбер Модуль. Далее направляешь свои нижние отростки туловища в офис банка и просишь на твой номер подключить уведомления о входящих платежах, но интернет-банк не переподключай, спалишься. После этого сделай печать для своего нового бизнеса. Как только тебе на счёт прилетит несколько «единиц» - пулей в банк с печатью, мол гады угнали доступ в банк-клиент, всех отключить, мне доступ дать. Далее - бабки в  кашу и на несколько месяцев на Бали, пока уляжется шум и жопы кинутых обнальщиков остынут. Ну и поглядывай через плечо некоторое время;)

раскрыть ветку 3
+2

Что-то мне подсказывает, что:
Во-первых, налоговая меня потом выебет за такие приколы.
Во-вторых, непонятно что это за деньги и откуда они взялись и скорее всего меня выебет мвд.
В-третьих, самый реалистичный вариант - это на ООО повесят ндс, который фнс потом попытается истребовать с меня. Для ндс им даже р/с не нужен.

раскрыть ветку 2
+1
"Для ндс им даже р/с не нужен" Это как???
0

Я не прочитал, какая система налогообложения на ООО... Если ОСНО, то вариант с бумажным НДС весьма вероятен, а нынче субсидиарная ответственность учредителя часто практикуется при взыскании налогов. Так что лучше да, бежать закрывать.

-1

О, чел, и ты туда же :(
Удачи тебе в этом, я пока так и не разобрался со своими.

-4
А ты уверен , что ты - это ты ?
раскрыть ветку 2
+4

После таких вопросов - не очень.

ещё комментарии
Похожие посты
112

Что делать с неадекватным человеком?

Лига юристов, помогите, пожалуйста.

Ситуация такая - у меня есть коллега, у нее мама. Маме примерно 75-78 лет, но женщина весьма бодрая, работает на кафедре в институте, ведёт активный образ жизни. Некоторое время назад начались проблемы - стала раздавать деньги направо и налево. Заплатила в какую-то сомнительную юридическую компанию, якобы те должны были судиться с ПФР и отсудить у них повышение пенсии.  Заплатила каким-то частным клиникам за уколы, чтобы не болели суставы. Ну и вишенкой на торте "выиграла" миллион и срочно нужно заплатить налог/залог. Ей звонят мошенники всех мастей и она всем верит и, самое страшное, несёт им деньги. И это не все истории: отдала деньги в якобы брокерскую контору, те пообещали ей золотые горы, надо только прислать данные всех карт, копии паспорта и документов на недвижимость, что мама и сделала - с карт списали все до копейки, но маму это не остановило.

Назанимала у всех знакомых, взяла кредиты в банках. Коллега боится, что следующим шагом будут микрофинансовые организации.

Что делать она не представляет. Куда бежать и кому жаловаться. Мама не слушает никаких доводов - " ты ничего не понимаешь, ты скушно живёшь,".


Можно ли объявить ее недееспособной, хоть как-то ограничить в правах?

Лечатся ли подобные расстройства психики и если лечатся, то где и как? Помогите, пожалуйста.

92

Мошенники с кредитом: к кому обращаться?

Добрый день! Года два назад начали приходить письма на левого человека, якобы зарегистрированного в нашей квартире, что набрал он кредитов и свалил в закат.
Я еще тогда обзвонил все банки, от которых приходили письма (порядка 10), объяснил ситуацию, что данный человек здесь не проживает, не прописан и никак к нашей квартире относиться не может, поскольку выдавали нам еë в новостройке в 91 году, она у нас до сих пор не приватизирована, то есть кредиты выдавали видимо по поддельным документам. Банки просили выписку из домовой книги, после чего переставали присылать корреспонденцию. На какое-то время. Написал жалобу в Центральный банк на все банки с приложением фотографий писем от них и коллекторов, что кредиты выданы по не проверенным документам (прислали отписку, что все ок).

Затем пришло письмо, что дело передано в суд. Где и когда он будет не указывалось, присутствовать мы не смогли. Приходили вручать лично этому человеку письмо с решением, видимо постановили описывать имущество, но нам это письмо не отдали.

Прошу помощи юристов: куда писать, к кому обращаться? Можем ли мы узнать решение суда? Что писать - обжаловать последнее решение об описи имущества, доказывать что человека тут не было такого?
Как вести себя, если придут приставы описывать имущество - какие документы подготовить, и будут ли они их смотреть?

Слышал, что если идет разбирательство, то приставы не будут ничего описывать, производство приостанавливается на этот срок, но не знаю, что именно должно разбираться...

Немного пояснений: у нас многодетная семья, выдали нам в 91 году даже не одну, а три квартиры на одной лестничной клетке. Они идут одним куском, не приватизированы. У нас у всех в паспорте стоит в прописке три квартиры. То есть если тут кто-то прописался бы на самом деле, у него бы тоже было указано три квартиры (недавно сына новорожденного регистрировал), а письма приходят только на одну квартиру, причем не первую по очереди (иногда первую указывают, если графа в анкете не рассчитана на две и более), так что прописка явно липовая (в разговоре с одним из банков получилось узнать, что человек предъявлял именно паспорт).

Без рейтинга, помогите пожалуйста. Если уже пора адвоката нанимать - буду рад рекомендациям хотя бы.

388

Серийный мошенник или по следам двуликого...

День добрый. Пикабу читаю уже давно, но как и многие, я решилась написать первый пост только столкнувшись с проблемой. Проблема эта весьма тривиальна и распространена. Речь в моем посте пойдет о мошенничестве. И это будет длиннопост.

Данная история начинается вполне обыденно. Я дала деньги в долг человеку, была составлена расписка. Череда следующих событий является типовой: обращение в суд, получение судебного приказа, посещение службы приставов. Но эта история не была бы про мошенничество, если бы не то, что я смогла найти в интернете.

Я по своей сути вполне добрый и отзывчивый человек, хотя и везде ищу подвох, но не ожидала что дала в долг не просто нуждающемуся человеку  а настоящему аферисту. Да, да, лох не мамонт...

Сейчас многие ресурсы, в том числе и Пикабу, советуют перед тем как дать человеку в долг проверить его через сайт ФССП. Каюсь, я этим пренебрегла. Но когда уже дело дошло до суда, я решила посмотреть и поняла, что даже полученный исполнительный лист не поможет мне вернуть долг.

Серийный мошенник или по следам двуликого... Мошенничество, Долг, Лига юристов, Егорьевск, Юридическая помощь, Видео, Длиннопост

По запросу в поисковик по его ФИО нашлось только, что у него есть ИП, и по той информации которая была там представлена, мне стало известно что он поменял фамилию.

Серийный мошенник или по следам двуликого... Мошенничество, Долг, Лига юристов, Егорьевск, Юридическая помощь, Видео, Длиннопост

Ну а под старой фамилией интернет так и пестрил следами его действий. Даже репортаж по НТВ в программе ЧП:

Полное видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=FHm84W7_dkY

Главная героиня данного сюжета не раз обращалась за помощью на разные форумы и сайты. Приведу  текст её сообщения:

Говряков Сергей Петрович - мошенник и кидала!
Говряков Сергей Петрович 20/10/1968. Уроженец Мордовии, пос. Самаевка
Человек вырос в семье с плохим воспитанием, только этим можно объяснить его поведение, а оно очень аморальное, не имеющее ни какой этики, а только закрывается искусственным «пансырем» вежливости до той поры, пока человек нужен. Говряков обычно кидает на деньги, а также на не защищенный секс с девушками (которые тоже попадают на денежный вопрос).
Кто же попадает к этому мошеннику на его доводы?
1. Клиенты. Бедные люди, которые обратились за помощью к такому юристу. Ни одного положительного отзыва от бывших клиентов Говрякова. Все как один твердят, что он мошенник. Как они «попадают»:
1.1. Заключается договор, вносится оплата. Причем он начинает «работать» только после ПОЛНОЙ оплаты. После делается видимость работы и, как правило, со слов Говрякова, «дело проигрышное». Когда человек понимает, что обманут и обращается с заявлениями в ОВД и прокуратуру по поводу мошенничества в свой адрес, ему отказывают, так как это ЕДИНИЧНЫЙ случай и у Говрякова есть доводы, что клиент его не так понял.
1.2. Заключается договор, но вторая копия договора по решению Говрякова «остается у него в сейфе» или по другим причинам копия не выдается (клиент в другом городе и Говряков обещает выслать копию договора). В данной ситуации его клиент обречен. Так как совесть у Говрякова отсутствует, деньги заплатили, можно и ничего не делать, или делать видимость работы. При обращении с претензиями – доказательств нет. Лох – клиент.
Вывод: Не платите всю сумму сразу, обращайтесь в ОВД и прокуратуру с коллективными жалобами, всегда берите документы, подтверждающие то, за что Вы заплатили деньги. А лучше к нему не обращаться, так как Ваше дело обречено.
2. Слабый пол. Здесь особо хочется написать больше информации, чтобы девушки не велись на его обман.
Начнем со знакомства. По имеющимся данным, Говряков зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств , посещал школу «Ритмологии». Выбор его падает на две категории женщин:
2.1. Доступные (за деньги, вроде все честно, но в том то и дело, что он и им не платит за их услуги, деньги отдает только в случае оплаты вперед до оказания услуг). Находит он данных девушек в интернете и на сайтах знакомств. Встречается обычно в почасовой гостинице в районе м. Площади Ильича («Тукан»). Был случай, когда девушке пришлось еще и доплачивать за гостиницу, так как он «вышел покурить» с концами.
2.2. Правильные. Девушек находит в автосалонах, на улице, сайтах знакомств. Когда он знакомится, то всегда надевает маску очень честного и вежливого человека, имеющего интересы на девушку не только постельные, он даже пытается ухаживать (это проявляется в виде цветов на ПЕРВОМ свидании, знаки внимания и т.д., опыт бывших супруг с которыми он в разводе научил его что да как). Всем рассказывает, что он адвокат/юрист, причем в подробностях и о своей личной жизни (дети и т.д.). Для такого рода встреч нужен «имидж». Его он обеспечивает в виде аксессуаров в роли дорогих часов, телефонов, машины, ресторана. Не навязывается (так как это жертву может отпугнуть). Далее он смотрит по ситуации, а именно: где работает его жертва, имеется ли у нее доход, и т.д. не навязчиво, иногда занимает выжидательную позицию около месяца (это не мешает встречаться с другими девушками-жертвами). Жертва, как правило, через неделю общения с ним ему доверяет на 90 %. Причем, девушки сами все рассказывают, что у них есть из денежных средств, что ему только упрощает разводить жертву. Далее, он придумывает хорошую историю, учитывая психологию жертвы, определяет ценностные приоритеты девушки в жизни, а уже на основании их, придумывает ситуацию, в которой он обязательно «попадает на деньги», причем деньги нужны очень срочно. Такие истории всегда привязывает к здоровью: ему надо закодироваться срочно от алкоголя, срочная операция на глаза у матери, срочно нужны деньги на лекарства раковой больной бывшей супруги и т.д. фантазии на это хватает. Причем он объясняет, что это у него впервые в жизни так сложились обстоятельства, именно в это время ему должны отдать бывшие клиенты деньги, он продает на следующей неделе свою машину и т.д., а «приходится» занимать деньги у девушки. И он «вынужден» просить помощи у девушки. Естественно его расчет работает на все 100%. И жертвы отдают чаще всего свои деньги без расписок, причем, если он видит, что девушку можно «раскрутить» на еще большую сумму, он «дожимает» ее до последних денег, придумывая все новые и новые обстоятельства, в которые он попал. После того, как девушка все отдала, он делает видимость, что все отдаст, переписывается, поддерживает связь (были случаи, когда через какое-то время он еще выпрашивал деньги через пол года после займа), но и копейки его жертва уже не получит. Далее он показывает, что отношения уже не любовные и девушка разонравилась.
Для жертвы после этого он постоянно или уехал, либо заболел, либо опять просит денег, так как у него их нет и отдать не может.
Девушки, которых он так кинул, стыдятся даже писать заявления в ОВД, так как чувствуют себя униженными дурами, что дает ему избежать ответственности.
3. Друзья. Кто знает Говрякова давно, тот в курсе о его постоянных выпрашиваниях денег. Учитывая, что в доверие он умеет втираться, то среди его друзей оказалось и много кинутых в том числе. Причем, он всегда старается найти доводы и аккуратно кинутой жертве пригрозить. У друзей как и в п.2 доказательств практически нет.
Вывод: Если каждая жертва по отдельности будет писать заявление о мошеннических действиях, то на это заявление придет отказ. Но в случае коллективной жалобы, отказать в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества сложнее. Делайте выводы! А еще лучше, если Вы все объединитесь.
К справке: у Говрякова несколько кредитов в банках, и на него есть очередь в исполнительных листах, в ваших же интересах сделать это быстрее.
Адрес по сбору жалоб: alinkaspicyna@mail.ruE-Mail: alinkaspicyna@mail.ru
https://forumzhenshin.ucoz.ru/index/0-2

Я попробовала с ней связаться по указанной почте, но увы, она оказалась заблокированной. Неудивительно - прошло 9 лет... Также из информации в интернете мне стало известно о том, что мошенничеством он занимается примерно с 2009 года (о его более ранних деяниях данных мной найдено не было, но это вовсе не означает их отсутствие), а также был адвокатом Московской адвокатской палаты. Следующим звеном в этой цепочке стало информация с сайта ГАС "Правосудие" от том что карающая длань Фемиды настигла его в 2013 году и под аккомпанемент Василия Обломова "Еду в Магадан" данный "гражданин" уехал на три года в места не столь отдаленные. Кому интересно - уголовное дело № 1-556/13, апелляционное определение 10-8868/2013.

Опять же опираясь на данные, которые предоставляет ФССП, я являюсь не единственной пострадавшей от его мошеннических действий. Единственным выходом из сложившейся ситуации мне кажется написание коллективного заявления в полицию, для того чтобы  снова привлечь его к уголовной ответственности. Поэтому, я прошу Лигу юристов при возможности дать совет, как юридически грамотно поступить в сложившиеся ситуации. Проблемой является еще то, что для коллективного заявления мне необходимо найти лично пострадавших от действий данного должника. Я размещу необходимые данные о нем в социальных сетях, но так же прошу откликнуться пострадавших на данном сайте.

Резюмируя: Он может быть известен под именами: Заря Сергей Петрович (примерно с 2018 года) или Говряков Сергей Петрович.

Будьте осторожны, он может представляться адвокатом, риелтором или предлагать юридические услуги. Может взять в долг, составив расписку, и не возвращать его. На сайте ФССП есть много открытых исполнительных производств по его персоне. Удивительно, но факт, что в этом году он смог взять три кредита в разных банках.

Серийный мошенник или по следам двуликого... Мошенничество, Долг, Лига юристов, Егорьевск, Юридическая помощь, Видео, Длиннопост

На данный момент последнее место нахождения его - это город Егорьевск Московской области,  где я пользовалась его услугами как риелтора. Так же допускаю возможность, то что "ареалом его обитания" может быть вся Московская область, Рязанская область и Москва.  Активно выходит на контакт, имеет профиль на Авито, ВК, Fb.

Я не разглашаю его личные данные, все они есть в свободном доступе.

Прошу поднять пост в топ, для осведомления большего количества людей, чтобы найти пострадавших от действий данного мошенника.

Спасибо за проявленный интерес. Надеюсь справедливость восторжествует , а моя история станет поучительной.

Серийный мошенник или по следам двуликого... Мошенничество, Долг, Лига юристов, Егорьевск, Юридическая помощь, Видео, Длиннопост
Показать полностью 4 1
63

Как я стала мошенником

Всем привет!)

Вот и пришло время для моего первого поста.

Ситуация такая:

Выставила ноутбук на авито. На фото есть все, все характеристики и недостатки (была немного зарядка потрёпанная (в таком состоянии прекрасно работала 3 года), в цене все учтено).

Звонит женщина, по голосу и впечатлению не очень шарит в ноутбуках, мы (я и мой парень) сердобольные айтишники решили ей помочь.

Рассказывает, что в магазине ей предлагали ноут, перечислила характеристики. Мы сравнили и получилось, что у нашего ноута (хоть и старенького) и процессор лучше, и видеокарта, и памяти больше и стоит дешевле. Так ей и рассказали, решение принимала она, естественно, не уговаривали.

Потом она звонит, просит скидку в тысячу рублей, чистку ноутбука и говорит, что он очень сильно нужен ей сегодня, привозите хоть в 2 часа ночи, хоть в 7 утра. Мы сначала не хотели заморачиваться, но помочь женщине нужно же. В итоге освободились от работы после 9 вечера, сели переустанавливать винду, скачивали драйвера (которые почему-то очень долго скачивались). В итоге все установилось где-то только в час ночи. Не откладывай на завтра то, что сможешь сделать сегодня, пишу в вотсапе, что можем приехать в течение получаса (на авито она ничего не писала, только звонила и вотсап). В голове куча подвохов, но мы вдвоем и перцовый баллончик, да и что с нами сделают из-за ноута в 15к (странно только, что женщине пофиг на то, что к ней ночью незнакомые люди придут). Привезли, подключили к розетке, все показали, особенно она ничего не смотрела (браузер глянула, подключилась к вайфаю, что-то потыкалась) и перевела деньги на карту.

В 6 утра пишет: "Сдох Ваш агрегат, я посмотрела не нем три серии фильма, причём в очень плохом качестве, после чего закончилась зарядка, он выключился и больше не включается. Забирайте назад это чудо техники." и потом еще переписка на большое количество часов с угрозами пойти к участковому, что она нам поверила, а мы так ее обманули.

Проблем внутренних каких-то прогнозируемых точно не могло быть. Единственно возможная ситуация (кроме мошенничества) - это она выдернула зарядку из розетки и сломала зарядку, ноут разрядился и не включается. Мы привезли ноут к ней домой, дали все проверить, она перевела деньги, тем самым подтвердив, что принимает все риски, разве не так? Что можно сделать в такой ситуации? Кто прав?

565

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2

Это продолжение данного поста: Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО


Я решила сделать пару фото и видео квартиры на память, разбитые стены, порванные обои, и все прелести квартиры общажного типа.

Она естественно, рассчитать посуточно меня отказалась, и я продолжала жить там и ждать окончания месяца.

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь
Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь

Алиллуя, через две недели по закону мне можно было выходить, я решила перевезти большие сумки, в квартире оставались летние вещи и все документы. Вернувшись в квартиру через день, я обнаружила, что замки поменяны, и в квартиру я попасть не могу. Звонки на оба номера она сбрасывала, в соцсетях во всех, от вотсапа до вк я была забанена

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь

Сразу же вызвала участкового на месте, написала на нее заявление, они пообещали, что вернут все мои документы, сказали даже что вот прям сегодня вам и вернем. На самом деле я с ними попрощалась, и поняла что никто мне их не отдаст. Но, спустя часа два наверное позвонили мне из отделения, и сказали, что можно приезжать забирать все свои документы !!! Честно была в шоке, спасибо огромное полиции, я уже мысленно думала, как будто восставнавливать все документы. Вещи и деньги она почему-то не вернула, звонки все с моих и не моих номеров сбрасывались, на письма моих знакомых с просьбой отдать вещи она молчала....


Длинные текста ей, это просто крик души

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь

Из полиции мне пришел протокол, с рекоммендацией обратиться в суд, и я стала собирать на нее компромат. Квартир у нее сдаваемых оказалось несколько, плюс какие-то продаваемые квартиры, все в разных местах. Фотографий ее в интернете нигде не было, хотя я сумела пробить на нее все. По выписке из Росреестра квартира оказалась еще меньше метража заявленного ей на авито, и тетеньке оказалось не 40+ как думала я , а 91 года.В общем


пыталась найти я тех, кого также кинула она как меня, скачала приложение , не буду его рекламировать, в общем вводишь телефон  и он выдает все странички во всех соцсетях, которые есть на этот номер. Ввела ее номер вотсап, с которого она мне писала, и , тот МУЖИК который заставил меня час стоять на морозе и типа сдавал мне квартиру - это она!!!!!  Сомнений, что это она не оставлось, потому что был сразу же ссылкой еще инстаграмм выдался с этого номер, уже с ее именем.


Только после этого я решила написать в авито отзыв под ее квартирой , ничего кстати грубого не писала. В комментариях и в посте писала 20000, но слава богу залог 2000 я ей так и не переводила, то есть на самом деле 20000 читаем как 18000, но она запросила 20000 руб.

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь

Написала отзыв,  профиль кстати у нее был без оценок и без отзывов, хотя профилю лет очень-очень много. Через пару дней думаю проверю, может кто ответил? Отзыва нет...Странно, пишу второй- удален, третий, четвертый-пара минут и удален Авито, а на странице профиля на авито самой хозяйки квартиры после того, как увидела, что я стала писать отзывы о ней, появилось сразу же три положительных, с 5 звездами, хотя до этого много лет профиль был пустой, без отзывов и оценок. Удительно, правда.


Ну, думаю, напишу в службу поддержки, правда же за мной , думаю скину протоколы полиции, звонки, переписки, и все встанет на свои места. Может помогу кому, или найду таких же как я.

Новый развод от арендодателей и ложка дёгтя в АВИТО 2 Авито, Мошенничество, Аренда, Аренда жилья, Длиннопост, Юридическая помощь

А вот и ответ поддержки. Мы проверили профиль, все норм, чего кипятишься? То есть протокол полиции, звонки, сообщения , которые точно подтверждают что ты снимала именно эту квартиру, потому что у тебя есть видео и фото, которые ты записывала, протокол из полиции с ее номерами телефонов, не дают тебе право писать отзывы по этому объявлению. То есть твой отзыв, где тебя кинули не на 10 рублей,не на 5000 рублей, а на большее, с кражей паспоротов , вещей и странными махинациями запрещен, а профиль пользователя по словам Авито ничего не нарушает.

И в конце меня просто игнорили.,не отвечая на сообщения.



Почему, авито удаляет отзывы, они так и не ответили,сообщение с этим вопросом я отправила им 24 июня, пока что не ответили, но после публикации поста в инетернете!!!!!!  Оперативно работаете, АВИТО, поставили галочку что вопрос завершен.



Поэтому подумайте десять раз, стоит ли покупать там, где в случае пропажи денег ты даже потом не сможешь оставить свой отзыв, который будет сразу же заблокирован . И тысячу раз все перепроверяйте при аренде квартиры, я обожглась, и теперь не буду слепо верить всем тетенькам из инета!

Показать полностью 5
225

Поручитель поневоле

Случилось у моего мужа необходимость зарегистрироваться на сайте госуслуги. А там его поджидал сюрприз - информация об исполнительном производстве по делу о невыплате кредита. Слегка побегав, он выяснил что по какой-то неведомой причине суд постановил что раз он является поручителем у своего бывшего шефа, который ныне объявлен банкротом и не платит ни по одному из взятых кредитов, то и платить ему.
представляю как у вас сейчас закатились глаза на предмет "еще один"))) и правильно бы закатились если бы не один ньюанс - поручителем он никогда ни у кого не был. Банк выдавший кредит также это подтвердил. Мало того выдал соответствующую бумагу. Мало того этот кредит вообще выдавался без поручителей.
Собственно вопрос - что делать?
муж созвонился с коллекторами подавшими в суд, те в агрессивной форме сообщили ему что он поручитель и все тут. Я единственное что смогла придумать - это отправила его к судье вынесшему это решение чтобы он ознакомился с материалами дела и выяснил на основании какой писульки его назначили крайним.
Но что потом? На кого жаловаться, что собственно оспаривать. Весь цимес в том что суд тот был наверное в октябре 2019. Как оспорить решение суда?

1833

МТС мошенники. Тариф " Мой Smart" совсем не мой

МТС мошенники. Тариф " Мой Smart" совсем не мой Юридическая помощь, МТС, Smart, Мошенничество, Жалоба, Негатив

Просто бомбит. Был тариф Smart, 5 гб и 200 минут, интернета не хватало, дай думаю посмотрю, может есть что поинтереснее. А там, ба!  Тариф " Мой Smart", настрой как хочешь, вот тебе настройки. Я ползунком выбрала 20 гб и 200 минут, нажала перейти и.... переходит на 10 гб и 400 минут и 400 смс. Я в а*уе смотрю на это, ну, думаю, наверное не сработало что-то, внизу слева вижу кнопочку настроить тариф, СНОВА! тащу ползунки на 20 гб и 200 минут, хопа! и у меня тариф 20 гб и 400! минут! Я жутко не люблю общаться с роботообразными операторами МТС, еще раз пытаюсь проделать те же действия ползунками на 20 гб и 200 минут, тариф не меняется, зато 100 с лишним рублей улетают со счета! Степень моего а*уевания достигает фейспалма и я звоню в поддержку. В 19.35 имею разговор в стиле " сама дура" с оператором Евгением К. Он сообщил, что, несмотря на рекламу тарифа и всякие сопутствующие ползунки, смотреть на которые не стоит, они так, для красоты, тариф по-любому будет сначала 10 гб и 400 минут. Что интернет можно увеличить сразу, а минуты уменьшить нельзя, только через месяц. На вопрос где это все написано и почему в рекламе утверждается обратное, что настраивай как хочешь и переходи, опять разговор в стиле " сама дура". Мало того, начинает утверждать, что это я сама якобы поставила ползунок на 400 минут. На вопрос, куда делись 100 с лишним рублей, - "Списались! Ну Вы же два раза меняли настройки тарифа!" Я спрашиваю - что, смена настроек платная?  Нет, говорит, не платная. Тогда куда деньги делись?! Отвечает, что списались в счет увеличения минут и интернета!

Я говорю, тогда ГДЕ эти увеличенные минуты и гигабайты? Вы что, по три раза с меня за одно и то же списали?

А он мне- ну Вы же меняли настройки! Два раза меняли! Ну и что что он не меняется! Пакет интернета увеличился еще на 20 гб, а пакет минут еще на 400 минут, но мы вам их не дадим, а просто деньги спишем и прикинемся шлангами. Нет, деньги не вернем. Нет, обращение я у Вас не приму, и жалобу тоже. Жалуйтесь куда хотите.

Прошу помощи у сообщества, куда лучше написать на них жалобу и как именно, чтобы было результативнее. Навскидку приходит прокуратура, Роспотребнадзор и Общество защиты прав потребителей. Потрачу на это кучу своего времени, но я его потрачу, ибо это уже открытое, неприкрытое хамство и издевательство.

Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: