316

Инвестор-мошенник

Недавно обратились ко мне знакомые-знакомых-знакомых с просьбой помочь как к юристу практику и сотруднику правоохранительных органов в прошлом!

И рассказывают мне такую историю:
в прошлом году они, начитавшись и насмотревшись модных бизнес-тренеров, решили вложить куда-нибудь свои деньги, чтобы получать всю жизнь "пассивный доход" и никогда больше не работать. :-)))
Нашли в интернете предложения, по которым им обещают выплачивать 10%/в месяц. Это же 120% в год, посчитали они! СУПЕР! Вкладываемся!
Но, так как своих денег было не слишком много (как им казалось), они, посовещавшись, решили взять в долг у родственников (близких и не очень). Взяли. Маловато будет! И решили привлечь ещё пару млн. от инвестора, который даст им эти млн..( в интернете же пишут, что дают!). Вариант "взять кредит в банке" даже не рассматривался, потому что официально они не работают; прошлые потребительские кредиты гасить надо; да и не дают им более..

Побродив по просторам интернета они наткнулись на объявление от частного инвестора. Мол "окажу помощь в получении кредита при плохой кредитной истории или проинвестирую бизнес-проект на сумму от 1 млн.и более". Обрадовались ребята! Наконец-то! И давай связываться по указанным контактам.
А там им уверенно заявляют "конечно дадим, конечно поможем. Приезжайте в Питер, заключим договор."

Приезжают ребята в Питер. Встречаются с "представителем инвестора" ( назовем его А.) в кафе прямо в центре города. Им и сообщают, что "инвестор из Украины","денег дадим, но под 5% в год", "договор заключается в виде займа под проценты от физического лица (т.е.представителя, который с ними и встретился); "договор прям сейчас заключаем-через 5-7 дней деньги поступят Вас на счёт"!

Ребята давай считать. Ага! Нужно будет выплатить 5% в год, а им то обещают выплачивать 10% в месяц! Win-win! Все в шоколаде! Берём! Так, а сколько брать? Своих есть примерно 1 млн.. Значит берём ещё 3 млн. и безбедная жизнь гарантирована!

И подписывают договор, график платежей, делают копии своих паспортов. Довольные, уезжают в Подмосковье, ждать денег на свои счета.

Буквально через пару дней им начинает звонить и писать в месседжерах А.. Мол "сумма отправлена будет уже сегодня, но нужно СРОЧНО-ПРЕСРОЧНО оплатить пошлину за перечисление и страховку в размере 10% от суммы займа"; "уже стоит платеж-ждем отмашки";...
Ребята, у которых, как в мультфильмах, в глазах горят значки доллара, срочно перекидывают на указанные реквизиты !!!"карты Сбербанка"!!! и !!!Qiwi-кошелька!!! по 300 тыс............и ждут, когда......же.....

На следующий день звонки и сообщения повторяются, но с другим текстом : "так и так, платежи Ваши не прошли"", "банки плохо работают", " все вернём обратно", "но сейчас Вам нужно совершить повторный платеж на другие реквизиты";" а старый платеж мы отменим, он Вам непременно вернётся". :-))) Вновь ребята перечислили по 300 тысяч.

Вы наверно уже догадались, что было на следующий день. Верно! Вновь какие-то проблемы с банками, счетами, "не проходят платежи", "затребовали дополнительную комиссию, надо доплатить"; и т.д.и т.п...

В общем, когда сумма перечислений "представителю инвестора" А. достигла миллиона от каждого и собственные деньги у ребят кончились - они прозрели! ( О , ЧУДО!). И вежливо начали просить вернуть деньги и расторгнуть договор. Ответ был : "заплатите штраф на указанные реквизиты (физического лица) за досрочное расторжение договора! Мы нечем из-за Вас убытки! А деньги Ваши вернём, да. Когда только не знаем, потому, что сейчас их у нас нет".

Посмотрев на предоставленные мне договора и расписку в получении первой части денег, я смеяться над их бедой не стал, сделал "рука-лицо", и стал им объяснять, куда же они вляпались.
Все документы были скачаны с разных сайтов разных финансовых организаций т.к. никто даже не заморачивался об удалении ссылок на эти сайты, размещенных внизу страниц.

Проверив "представителя инвестора" А.и предъявив его фото ребятам, я понял, что человек действительно существует, и даже заключает договора на свой ДействующиЙ паспорт (хотя обычно в таких случаях используют левый "переклей"), стоят его реальные подписи. У А. куча исполнительных производств в ФССП на разные суммы. Он нигде не работает. Любитель игры в интернет-казино. Живёт на съемной квартире с семьёй и несовершеннолетним ребенком. В прошлом служил в полиции в дежурной части, имеет юридическое образование и знает как работает правоохранительная система. Вся его схема хоть и заточена под гражданско-правовые отношения , но из-за его "косяков" в его действиях просматривается умысел и можно будет , в дальнейшем, при определенных условиях, возбудить в отношении него 159 УК РФ (мошенничество)

Доведя всю собранную информацию до ребят и рассказав им варианты, как с него можно получить хоть какие-то деньги, мы пришли к выводу: если деньги не вернем, то хоть условный срок по 159 УК РФ ( мошенничество) он получит. А там, глядишь, может что и изменится.....

В дальнейшем, в течение полугода, я ещё смог найти ещё около 5 клиентов, потерпевших от этого А.
по такому-же сценарию, и мы смогли возбудить и довести до суда дело из-за многоэпизодности, суммы ущерба, сроков совершения, НО-это уже другая история!

Мои впечатления от этого дела: Мошенники! Если занимаетесь такими делами- хоть делайте все правильно, а то сидеть придется! :-)))

Дубликаты не найдены

+36

Да ну нахуй!!! Че серьезно такие имбецилы существуют????

+34

Почему вымерли мамонты? Лохи расплодились и затоптали шерстистых. С тех пор так и живем.

+9

Вы по возможности эту самую "другую" историю тоже напишите. Интересно же как в суде кончилось всё.

раскрыть ветку 1
0
Обязательно. Как все закончится.
+12
Ты чего нам тут зубы заговариваешь?! А ну быстро колись где в месяц по 10% можно заработать?!!!
Срочно нужно! Хоть один честный человек сейчас посоветует.
Только больше никому ни-ни! А то налетят сейчас конкуренты!
раскрыть ветку 5
+14

Давай я расскажу. Но это информация не бесплатная, ты же понимаешь. Перекинь мне на Киви-кошелек 300 тыр и я сразу все расскажу.

раскрыть ветку 2
+6
Давай на карту. Сфоткай лицевую и обратную сторону, и выложи стюда, чтобы я тебе перевёл. Можно, конечно, ещё с помощью секретного вопроса в банке, но это если на карту не получится.
раскрыть ветку 1
0
Запил в посте на злобу дня #2 . Пользуйтесь..:-)
раскрыть ветку 1
0
Ссылку давай. Много букв
+5
Ждём совета как правильно.
А то действительно, чё мы как те ещё...!
раскрыть ветку 1
-1

+1

Как администратор сообщества Антимошенник, я это не одобряю.


@102yim102, не могли бы вы попросить модератора убрать этот кусок текста из поста?

+3

Да собсна... Жизнь идёт, лохи "разводятся", разводилы появляются... Мне уже кажется, что не надо людям объяснять, что такое МММ, гербалайф, кремлевские таблетки. И уголовные дела не надо заводить! Пусть одни у которых нет мозгов, расстаются с деньгами, а другие (хитрые и изворотливые) приобретают деньги. Пусть естественные природные процессы идут своим чередом! Ни кто же, не будет в джунглях защищать " в суде" ебанутую обезьяну проебавшую свои бананы?

+3
Реально удивляет что такие люди ещё существуют
раскрыть ветку 2
+1
И откуда у них миллионы.
раскрыть ветку 1
0
Теперь то знаем
+2

Мавроди ничему идиотов не научил. Люди даже не пытаются пользоваться мозгом.

+2
А что так можно было ?!
+1

Обращение - "мошенники, делайте всё правильно" - это оксюморон какой-то. Мошенничество. - изначально что-то неправильное.

раскрыть ветку 1
0

У вас понимание этого слова видимо неправильное))

+1
А я думал закончится тем, что они вложат деньги и эта компания их кинет.
раскрыть ветку 1
+7

Вторые мошенники оказались быстрее первых ))))

+1

Я вот думаю, если бы к вам обратился кто-нибудь за юридической консультацией для того, чтобы сделать аферу века, вы бы пошли на это?

раскрыть ветку 1
0

Конечно да))) Спрашиваешь ещё)))

+1

Простите за вопрос, который Вам может показаться неуместным, наивным или даже наглым, но вот очень интересно, каким образом Вы вот так вот разом столько информации на товарища "А" накопали. И, главное, официально вдобавок.

раскрыть ветку 3
+4
Недавно обратились ко мне знакомые-знакомых-знакомых с просьбой помочь как к юристу практику и сотруднику правоохранительных органов в прошлом!
0
Все официально, в рамках законодательства, путем анализа информации )))
раскрыть ветку 1
0

Если не лукавите - научите пожалуйста.

+1

Была у меня пенсионерка с похожей историей

+1
Ну и зачем вы мошенникам совет дали? Да и лохов таких надо сразу посылать на три буквы
раскрыть ветку 1
+1
А то мошенники ведь не знают, что "работать" надо не по своим настоящим документам.

Если мошенник не очень умный, то ему такие "советы" не помогут, он от них просто отмахнется, а остальные до таких очевидных вещей и сами доходят.
0

мне почему-то кажется, что тот способ заработка с 10% в месяц тоже мошенники, просто ваши клиенты до них не дошли так как остались без денег

раскрыть ветку 1
+1
Допилю и про них историю. Тоже там "пирамида" интересная
0

нефиг мошейников предупреждать, пусть палятся,

а по истории зачет, пишите продолжение, чем дело кончилось

0
Мошоночник
-22

Нафига такие длиннопосты выкладывать на пикабу, уже надоело. Пишите лаконичнее:

"Есть друзья-долбаебы, их наебали, что делать?"

ещё комментарий
Похожие посты
Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: