Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник

Попался мне в телеграмме как то канал In_dmitr (ни в коем случае не реклама). Там якобы Дмитрий Барков раздает деньги, заявляет что занимается инвестициями, что он любящий муж и отец и так далее.

Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост
Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост

Поискав эту фотографию в Яндекс Картинках нашел что это человек по имени Денис Саляхутдинов, Финансист. Он выглядит нормальным, какие-то тренинги, финансовая свобода, все такое. Так что про фотографии можно забыть - там другой человек.

Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост

В своем телеграм канале он раздает деньги, выбирая якобы рандомно го человека, но так совпало что поучаствовав один раз я сразу же победил, но он просит перевести ему денег что бы банк добавил мой счет в доверенные.

Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост

Написал о нем в банк Тинькофф, они говорят что он мошенник. Но сделать ничего не могут, так как я "не являюсь их клиентом"

Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост
Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост
Дмитрий Барков (Баркович) - мошенник Мошенничество, Тинькофф банк, Telegram, Обман, Негатив, Длиннопост

Вот так вот

Прошу немного поднять, потому что по имени Дмитрий Барков ничего не гуглится  интернете

UPD: ответ от банка #comment_197607845

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
475
Автор поста оценил этот комментарий

@Tinkoff.ru, интересно послушать, почему вы не препятствуете мошенникам, если автор не ваш клиент. Я тоже не ваш клиент, просто интересно. Зачем вообще надо быть клиентом, чтобы вы боролись с мошенниками?

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (74)
94
Автор поста оценил этот комментарий

Когда непонятный рак с горы может сфотошопить сообщение с номером карты нормального клиента банка, кто будет отвечать за его блокировку(за это ЦБ может хорошо нагреть)? А когда заявка от клиента у тебя хотя бы авторизованный заявитель появляется.

раскрыть ветку (48)
35
Автор поста оценил этот комментарий
Но, судя по комментам, тот же сбер так не отвечает вроде как.
#comment_197588770
Они могут хотя бы операции того человека проверить? Если ему за день 10 раз приходит, например, 300 рублей и каждый раз от разных людей, разве это как минимум не подозрительно?
раскрыть ветку (46)
8
Автор поста оценил этот комментарий

Нет - например для кассира ларька . Есть 115-ФЗ  по которому банки могут блочить счета по своей инициативе, но там суммы совсем другие.

раскрыть ветку (33)
22
Автор поста оценил этот комментарий
Кассир ларька должен тогда быть как самозанятый зарегистрирован, или как ИП, чтоб вот так Деньги от физлиц беспорядочно принимать. В таком случае эта информация у банка будет. Вряд ли этот чел зарегистрировался и платит налоги.
раскрыть ветку (17)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Ммм, а если председатель род. комитета  собирает денежку на шторы/пьянку/экскурсию?

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Если банк попросит, придется давать пояснения по этим суммам. Если объяснения будут вменяемые, то, скорее всего, банк они устроят.

4
Автор поста оценил этот комментарий
Повторюсь, надеюсь, что на председателя род комитета не жалуются в банк, как на мошенника. Мы же здесь о такой жалобе собрались порассуждать?
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Ага. Расстроенная яжмать например. В стадии весеннего недоё...обострения. Ну это так, в порядке теории.

Автор поста оценил этот комментарий
Председатель вряд ли 600k наберет, а это нижний порог по 115-ФЗ, который отсекает компьютер
ещё комментарии
4
Автор поста оценил этот комментарий
Вы не правы и упёрты. Счета частных лиц запрещено использовать для предпринимательства. Как минимум правилами банка.
раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

1) ИП не требует оформления отдельного РС. Его личный счёт является одновременно и его счётом ИП. Банк уведомлять не нужно, достаточно оформить ИП в налоговой.

Таким образом физ лицо и юр лицо хоть и разделены, но имеют пересечение в области имущества.


2) Самозанятые могут вести предпринимательскую деятельность. Чеки генерировать в мой налог, а каким образом они получают оплату никого не ебёт. Они могут получать переводы от физ лиц.

То есть в этом случае получаем вообще только физ лицо которое ведёт предпринимательскую деятельность через "Счета частных лиц" но ни каких правил или законов не нарушает.


Если какой-то банк решает установить правила, запрещающие законную деятельность он просто идёт нахуй, а люди будут клиентами банка с правилами позволяющими то что им нужно. Что можно, а что нельзя определяет закон, а не правила единственной компании.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Чушь. Я вам скрин привел. но вам с дивана видней. Счет частного лица для бизнеса использовать нельзя.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Скрин это хорошо.

Но я вас спрашиваю про реальную ситуацию.

Вот самозанятый, который, по закону, может заниматься бизнесом.

Вот Расчётный Счёт который ему не положен, ибо он открывается на ЮрЛицо, а Самозанятость не формирует ЮрЛицо.

Вот обычный его частный счёт.

Вот клиент который хочет купить услуги самозанятого.


Как вы будете разруливать?

3
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

речь была про кассира в ларьке, а не про самозанятых.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А самозанятый не может арендовать ларёк и продавать там свои вещи?

Итого ситуация с самозанятым не противоречит указанной ситуации.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Нет - например для кассира ларька .
Получение денег кассиром ларька не его личный счет есть уклонение от уплаты налогов.

Не говорите так больше, не надо.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Если кассир ларька является его владельцем и на каждую продажу оформляет чек, то не является.


Уклонением от уплаты налога является торговля без чека, а метод получения денег не является определяющим.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

В таком случае да, соглашусь. Хотя банки не приветствуют такое, это нарушение договора с банком часто.

2
Автор поста оценил этот комментарий
Я плохо разбираюсь во всей этой банковской теме, поэтому задам возможно глупый вопрос: разве кассир получает деньги именно на свой именной счёт, который даже нигде не отмечен, как ИП?
раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий
В Омске во всех вьетнамских кафе висят распечатки с номером телефона и карты для перевода. Вот почему то именно вьетнамцы не любят онлайн кассы и терминалы. В хороших точках за обед проходит пара сотен человек. Половина - безнал. Средний чек 200 рублей.
2
Автор поста оценил этот комментарий

В шаурмячных все братья, не обманывают друг-друга. Замените кассира ара-ларька на декретницу-тортоделалку, много вы знаете домашних кондитеров ИП ?

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий
Но ведь фрилансеры тоже вроде как должны платить налоги, то есть постоянные +300 раз в день должны быть обоснованны, если на этого фрилансера постоянно поступают обвинения в мошенничестве
3
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Нихуя. Деньги спиздили в 2ух переводах. Сбер начал врать,что безнал отследить ну совсем нельзя. Спутали с кешем, видимо. Причём 3 оператора от сбера в тот день отвечали. Заместо счёта получателя были кракозябры. Просил предоставить номер счёта куда ушло. Хуй там плавал.

Теле2 недалеко ушло. Щас звонят всякую хуйню толкают людям и даже перестали блокировать и рассматривать заявки, когда с теле2 же эта херня и происходит, а вот лет 10 назад ещё были хоть какие-то шевеления.

Они одним миром мазаны, походу, воротилы бизнеса
ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий
У нас в кз есть банк каспи, так вот там супер лёгкая система оплаты, и люди пользуются во всю, физ лица. Мелкие торгаши без счета ип, таксисты и проч, даже бабки на рынке, и теоретически по много мелких переводов получают тысячи людей, конечно никто не будет их просто так блочить
Автор поста оценил этот комментарий
Даже депутаты предложили налог брать с переводов, но вроде как не прокатило
Автор поста оценил этот комментарий
У меня так Сбербанк переводы на мою виртуальную карту QIWI сначала блокирует и клиентов предупреждает.
Автор поста оценил этот комментарий
А просто на хуй послать , не ???
2
Автор поста оценил этот комментарий

Разумеется, банк смотрит на транзакции клиента. Никто не требует верить на слово.

106
Автор поста оценил этот комментарий

Так они увидели, что обосрались
Готовят теперь отмазки

раскрыть ветку (6)
89
Автор поста оценил этот комментарий
Так они увидели, что обосрались

Да ладно тебе сразу оскорбления кидать. Тебе же не сам Олег Тиньков будет отвечать, а уставший оператор на вечерней смене. Подождём, что они ответят, а потом выводы будем делать.

А срач можно было и без призыва верифицированного аккаунта устроить)

раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий
А Олег ещё из Тинькофф не ушёл?)
раскрыть ветку (3)
3
Автор поста оценил этот комментарий
Сменил фамилию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

На Барков. И имя на Денис

Автор поста оценил этот комментарий

Без понятия)

9
Автор поста оценил этот комментарий
"Ну раз вы не клиент, то наверное и он не мошенник". Писец полный.
3
Автор поста оценил этот комментарий
Потому что ворон ворону глаз не выклюет
2
Автор поста оценил этот комментарий
Чтобы не бороться с мошенниками. Кому нужна лишняя работа?
3
Автор поста оценил этот комментарий
А я клиент, но придется задуматься, раз банк не собирается бороться с мошенниками :) так и скажут, Вас обокрали, но помогаем мы только сотрудникам
Автор поста оценил этот комментарий
Тинькофф: - Хм, а Вы на каком основании интересуетесь, Вы, вообще, наш клиент?
ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий
Скоро и в полиции та же отмазка будет.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Так давно уже - "Когда убьют, тогда и приходите"
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку