Как усложнить жизнь предпринимателям
Пост о конкретных случаях мошенничества, возможно, кому-то будет полезным. Текста много. Все данные из открытых источников.
Бывший служитель порядка, юрист и «великий махинатор». Как говорится, все в одном флаконе. За его плечами несколько судов с предпринимателями. Собственно, на судебных тяжбах он и зарабатывает довольно прилично.
От махинаций Андрея Владимировича Т. пострадало уже около десятка компаний. География поражает масштабами – Тюмень, Курган, Новый Уренгой, Самара, Калининград… Добрался даже до москвичей. Из-за действий этого персонажа накладываются аресты на счета и имущество пострадавших компаний, люди теряют бизнес и остаются без работы. Если собрать все дела воедино, то получается четкая картинка: действует он по одним и тем же отлаженным схемам.
У Андрея Т. в активе несколько компаний, ему подконтрольных. Есть, где разгуляться. Почти у всех учредителями или директорами значатся родственницы – супруга, сестра и теща:
ООО Производственное объединение «Автосервис-транспорт» (Тюмень): участник/учредитель Тюканкина Наталья Владимировна (сестра)
ООО «Элита» (Тюмень): участник/учредитель и директор Махмутова Дамира Дамировна (жена)
ООО «Трансстрой» (село Сладково): участник/учредитель и директор Тюканкин А.В.
ООО Многопрофильная фирма «Рембытсервис» (Тюмень): участник/учредитель Тюканкин А.В., директор Махмутова Гульемеш Гидятовна (теща).
Такое богатство позволяет предлагать игрокам рынка самые разные услуги. Замечен он в сфере лизинга, техники, иногда помогает обналичивать деньги. Часто предлагает себя как юриста. Во время юридической работы запасается реквизитами и чистыми листами с печатью общества. Сам оформляет первичные документы, договоры, счета, накладные.
Андрей Тюканкин выбирает в контрагенты исключительно прибыльные, с активами и хорошей репутацией предприятия. Надо признать, что Андрей Владимирович – хороший актер, умеет втираться в доверие и договариваться. Так сразу и не поймешь, чем обернется в итоге «взаимовыгодное» сотрудничество. Тем более, условия у него всегда очень приятные. Порой доходит до абсурда – предлагает сотрудничество себе в убыток. Хотя, в убыток – только кажется, затем идут в ход судебные разбирательства, в которых он непременно выигрывает.
Отличительная черта действий Тюканкина – от него никогда не дождешься оригиналов документов. Все бумаги он присылает в сканированном виде, подлинники обещает привезти «позже», «когда-нибудь». А пока некогда: то заболел, то уехал в отпуск за границу, то умчался на важную встречу в Москву.
И вот тут начинается самое интересное. На выбор у предпринимателей два развития событий:
1) Андрей Владимирович попросту не рассчитывается, за что ему прилетает судебный иск. Казалось бы, правда на стороне пострадавшего – есть документы, по которым можно вернуть долг. Но наш персонаж полностью отрицает свои подписи и печати и требует провести экспертизу. Проверка показывает, что оттиск печати и подпись – всего лишь подделка. Ситуацию усложняет еще и то, что оригиналов документов нет, ведь Тюканкин так и не удосужился их когда-то привезти.
Яркий пример этой схемы – дело 2016 года (с ним знакомит решение Арбитражного суда Тюменской области от 21 апреля 2016 года Дело № А70-11594/2015). Был заключен договор на услуги техники. Господин Тюканкин задолжал кругленькую сумму компании, которая и подала на него в суд. Однако фирме пришлось не только потерять время, лишиться честно заработанных денег, но еще и остаться в долгу – заплатить за проведение экспертизы документов и печатей. Ну, и заодно получила позорное клеймо фальсификатора.
2) Андрей Тюканкин выступает заказчиком какой-нибудь услуги. Сам обращается в суд, чтобы расторгнуть с контрагентом договор – якобы деньги отдал, а услугу так и не получил. История повторяется: те же поддельные печати, подписи, нет оригиналов договоров… Суд вынуждает пострадавшую фирму отдать заработанные деньги.
Что касается услуги обналичивания денежных средств, то тут Тюканкин вообще на коне. Обязательно использует заключенные договоры в суде, чтобы заработать еще денег. Настоящие цели бумаг контрагент раскрыть не может, ведь это уголовная ответственность. В итоге приходится платить мошеннику дважды.
Во всей этой истории есть еще один крайне неприятный для пострадавших компаний момент. Свои подконтрольные фирмы Андрей Владимирович переписывает на супругу Дамиру Махмутову или на самого себя. То есть, уступает права и обязанности физическим лицам. И это уже совсем другой вопрос. Если в деле вдруг появился «физик», то оно из арбитражного суда перекочевывает в суд общей юрисдикции, где решения об аресте расчетных счетов, списания долгов принимаются намного проще, быстрее, «не глядя». Такой поворот грозит огромными проблемами: способен надолго парализовать работу компании и даже довести до банкротства, если банковские счета окажутся под арестом.
Договоры уступки у Тюканкина, разумеется, фиктивные. Но они появляются всегда, когда он выступает в судах нападающей стороной. Фальсифицируются и уведомления об уступках прав и обязанностей, которые должники получают от Андрея Владимировича.
Единственный способ спастись от мошенника – не иметь никаких финансовых отношений с фирмами, где участником, руководителем, учредителем (а часто и тем и другим) значится кто-то под фамилиями Тюканкин или Махмутова.
Если вас интересуют подробности и детали судебных разбирательств с участием Андрея Тюканкина, можете ознакомиться с решениями судов. Все они есть в свободном доступе:
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 21 апреля 2016 года Дело № А70-11594/2015
Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 9 августа 2011 г. Дело № 2-2073/2011
Определение Арбитражного суда Тюменской области от 02.10.2017 г. Дело № А70-10652/2016
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 29.04.2009 г. Дело № А70-1430/2009
Определение Арбитражного суда Тюменской области от 20.08.2009 г. № А70-1430/2009
Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного Суда от 22.12.2009 г. № А70-1430/2009
Арбитражный суд Тюменской области, Дело № А70-7722/2019
Решение Тобольского городского суда Тюменской области от 02.05.2012 г. Дело № 2-894/2012
Решение Ишимского городского суда Тюменской области от 26.12.2011 г. Дело № 2-1156/2011
Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 06.10.2011 г. Дело № 2-3611/2011
Центральный районный суд г. Тюмени Дело № 2-8620/2019
Центральный районный суд г. Тюмени Дело № 2-5740/2019
Сергиевский районный суд Самарской области Дело № 2-1/2020
Арбитражный суд Тюменской области, Дело №№ А70-17612/2019, А70-17613/2019, №А70-17614/2019, №А70-17615/2019, № А70-19021/2019
Арбитражный суд города Москвы, дело №№ А40-13302/18, А40-143052/18, А40-221960/18, А40-72937/17, А40-72860/17, А40-72929/17, А40-72898/17, А40-72886/17, А40-72878/17, А40-198680/16, А40-198690/16, А40-198693/16, А40-198671/16