Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичиванию денежных средств и неправомерному обороту средств платежей.
В ходе предварительного следствия установлено, что на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Членами сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.
Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, а также сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков по местам жительства участников преступного сообщества, офисах организаций, задействованных в преступной схеме. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.
В настоящее время следователями СК России проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос о задержании участников преступного сообщества в порядке, предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК РФ.
Денежные средства, выведенные из легального оборота и обналиченные в нарушение Федерального закона "О банках и банковской деятельности" могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений, как экономического характера, так общеуголовной и террористической направленности.Деятельность подобных преступных организаций наносит существенный вред интересам государства и общества, а пресечение их функционирования является одной из приоритетных задач органов Следственного комитета России.
В феврале 2024 года в полицию Калининского района Петербурга с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя местная жительница. Как было установлено, телефонные аферисты позвонили пенсионерке и сообщили, что кто-то пытается похитить деньги с её счёта. Под предлогом сохранности сбережений злоумышленники убедили пожилую женщину перевести 200 тысяч рублей якобы на «безопасный счёт».
По данному факту следователями СУ территориального УМВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вышли на след троих местных жителей, которые оказывали техническую поддержку аферистам, обманувшим 86-летнюю пенсионерку. Ими оказались два молодых человека в возрасте 17 и 19 лет, а также 18-летняя девушка.
Сообщники были задержаны полицейскими 24 апреля текущего года. Как установили оперативники, их непосредственными обязанностями являлось обслуживание специального оборудования, посредством которого мошенники изменяли свои номера телефонов. По местам жительства помощников телефонных злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли три GSM-шлюза, свыше тысячи SIM-карт различных операторов сотовой связи и множество банковских карт.
Расследование уголовного дела продолжается. До избрания меры пресечения установленные фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Денис Геннадьевич Кульков – известный киберпреступник и владелец веб-платформы Try2Check, которая является основным инструментом для незаконной торговли кредитными картами.
Государственный департамент США предлагает ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 10 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Дениса Геннадьевича Кулькова
Денис Кульков Посредством работы своих веб-сайтов заработал не менее 18 миллионов долларов в биткоинах (и неизвестную сумму через другие платежные системы).
Киберпреступники, которые приобретают большие партии украденных кредитных карт, используют сервис Try2Check для определения, какие номера украденных карт все еще активны. Затем они продают эти данные другим мошенникам, чтобы те могли использовать украденные карты.
Чуэн Фат Ип — владелец и исполнительный директор компании Yuancheng Group (YCG) в Китае и лидер транснациональной преступной организации, которая занимается поставками прекурсоров для производства фентанила в Мексику и анаболических стероидов.
Государственный департамент США предлагает ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Чуэна Фат Ипа
Ип предположительно является одним из крупнейших поставщиков анаболических стероидов в мире. Согласно обвинительному заключению, в течение пятилетнего периода он и его сообщники были ответственны за производство и распространение незаконных анаболических стероидов на сумму около 280 миллионов долларов среди потребителей во всех 50 штатах, а также в 84 других странах.
Только на продажи стероидов в США пришлось около 55 миллионов долларов. Расследование, проведенное DEA, также показало, что в период с 2015 по 2018 год Чуэн Фат Ип продавал клиентам в Соединенных Штатах запрещенные синтетические опиоиды, такие как U-47700, и химические прекурсоры фентанила, такие как 4-ANPP. Эти вещества он поставлял в Мексику наркокартелю Синалоа.
Юлан Адонай Арчага Кариас – лидер транснациональной преступной организации MS-13 в Гондурасе, которая считается одной из самых опасных преступных организаций в мире.
Государственный департамент США предлагает ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Юлана Адоная Арчаги Кариаса.
Арчага Кариас, как полагают, является лидером преступной группировки, которая занимается незаконной деятельностью, включая оборот наркотиков, отмывание средств, полученных от продажи наркотиков, убийства, похищения людей, и другие насильственные преступления. Также предполагается, что он обеспечивает членов банды огнестрельным оружием, наркотиками и деньгами, которые они используют для совершения преступлений на территории Соединенных Штатов.
В феврале 2020 года Арчага Кариас, находясь под стражей в здании суда в Эль-Прогресо, Гондурас, совершил побег с помощью примерно 20 вооруженных людей. Арчага Кариас обвинялся в убийстве двух гондурасских прокуроров и находился на слушании по этому делу. Во время побега были убиты четверо полицейских и один член банды MS-13
Уилвер Вильегас-Паломино — лидер террористической организации «Национальное освобождение Колумбии» (ELN), которая осуществляет террористические акты в Колумбии и поставляет кокаин в во многие регионы мира.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 5 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Уилвера Вильгеса-Паломино.
Уилвер Вильегас Паломино был высокопоставленным членом Организации национального освобождения Колумбии (ELN) примерно с 2000 года, занимая должность руководителя отдела по незаконному обороту наркотиков Северо-Восточного фронта войны ELN.
Вильегас также является комендантом района Магдалена в составе ELN-NEWF и контролирует и направляет весь оборот наркотиков в подконтрольной ему зоне. Он использует доходы от незаконного оборота наркотиков для осуществления террористической и политической деятельности ELN-NEWF.
Иван Арчивальдо Гусман Салазар – один из лидеров мексиканского транснационального наркокартеля Синалоа, который занимается поставками различных видов наркотиков, таких как кокаин, метамфетамин, героин, марихуана, фентанил и другие, по всему миру.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 10 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Ивана Арчивальдо Гусмана Салазара.
Иван Арчивальдо Гусман Салазар, руководит фракцией картеля Синалоа, известной как Лос Чапитос, отвечая за операции по незаконному обороту фентанила, включая координацию доставки химических веществ-прекурсоров фентанила из Китая в Мексику и сбор доходов от продажи наркотиков для членов картеля Синалоа и их сообщников. Он также отвечает за координацию незаконного оборота других контролируемых веществ, включая кокаин, героин, метамфетамин и марихуану, от имени картеля Синалоа во многие страны мира.
В 2019 году он и его брат Хесус Альфредо Гусман Салазар, а также высокопоставленные члены картеля координировали атаку более 700 боевиков картеля в городе Кульякан. Они приказали им атаковать гражданские, правительственные и военные объекты по всему городу, чтобы вынудить правительство освободить Овидио Гусмана Лопеса из-под стражи.
В результате, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение освободить Овидио Гусмана после того, как картель захватил огромное количество заложников, включая восьмерых военнослужащих и жилое помещение, где жили семьи военных в Кульякане.
Семён Юдкович Могилевич – лидер российской транснациональной преступной организации, занимающейся мошенническими схемами, незаконным оборотом огнестрельного оружия и наркотиков по всему миру.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 5 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Семена Юдковича Могилевича.
Семен Могилевич разыскивается в связи с участием в многомиллионной схеме обмана тысяч инвесторов в акции публичной компании, зарегистрированной в Канаде, с штаб-квартирой в городе Ньютаун, округ Бакс, штат Пенсильвания, в период с 1993 по 1998 годы. Эта схема мошенничества рухнула в 1998 году, после чего тысячи инвесторов потеряли более 150 миллионов долларов.
Считается, что Семен Могилевич обладает огромной властью и влиянием в глобальном масштабе, а также имеет связи с высокопоставленными представителями правительств, военных и правоохранительных органов, а также влиятельными политиками по всему миру.
ФБР обвинило его в незаконном обороте оружия, заказных убийствах, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков.
Немесио Рубен Осегера Сервантес – лидер мексиканского транснационального наркокартеля «Новое Поколение Халиско», который, по мнению правительства США, считается одной из самых опасных преступных организаций в мире и самым агрессивным наркокартелем в Мексике.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 10 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Немесио Рубена Осегеры Сервантеса.
Немесио Осегера Сервантес, также известный как Эль Менчо, является основателем и нынешним лидером картеля Нового Поколения Халиско, который базируется в одноименном штате и распространяет свое влияние на большую часть территории страны, а также ведет опосредованную войну в соседних странах против другого крупного мексиканского наркокартеля – Синалоа.
Одним из наиболее известных нападений картеля Нового Поколения Халиско на правительство была операция, произошедшая 1 мая 2015 года. Во время попытки захвата Немесио Осегера Сервантеса, его личная охрана сбила военный вертолет с помощью гранатомета. В результате этой атаки погибли 9 солдат, включая некоторых оперативников FER.
Исмаэль Марио Замбада Гарсия — один из четырех основателей мексиканского транснационального наркокартеля «Синалоа». Он занимается поставками различных видов наркотиков, таких как кокаин, метамфетамин, героин, марихуана, фентанил и другие, во многие страны мира.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 15 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Исмаэля Марио Замбады Гарсии
Исмаэль Замбада Гарсия является одним из четырех человек, которые более 30 лет назад основали наркокартель Синалоа. За это время организация расширила свое влияние по всему миру и приобрела статус транснациональной преступной организации. Сегодня это крупнейшая сеть незаконного оборота наркотиков в мире с годовым доходом до 39 миллиардов долларов.
В настоящее время считается, что он скрывается в горах золотого треугольника Мексики, который включает в себя части штатов Синалоа, Дуранго и Чиуауа. Предположительно, он находится под защитой высокопоставленных политиков Мексики и правоохранительных органов. Также, если верить словам его сына, который в конце нулевых годов предстал перед судом США, объявив, что его отец и еще один основатель картеля Синалоа, Хоакин Гусман Лоэра, более известный как Эль Чапо, являются информаторами Управления по борьбе с наркотиками США, заключив с ними сделку, в которой предоставляют информацию о конкурирующих наркокартелях в обмен на иммунитет.
Давуд Ибрагим – лидер глобальной террористической организации D-Company, базирующейся в Мумбаи, Индия. Эта организация зарабатывает большую часть своих денег за счет незаконного оборота наркотиков и контрабанды.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 25 000 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Давуда Ибрагима.
Давуда Ибрагима, который находится в бегах уже 28 лет, разыскивают за его причастность к серии взрывов в Мумбаи в 1993 году, в результате которых погибло более 200 человек, а также за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и другими видами преступной деятельности.
Недавно правительство Пакистана внесло Давуда и еще 87 человек в свой санкционный список, чтобы избежать санкций ФАТФ.
Правительство Индии сообщает , что Давуд Ибрагим скрывается в городе Карачи в Пакистане и основал там свою базу. Правительство Пакистана постоянно опровергает обвинения в том, что Ибрагим действует с их территории.
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
25 апреля задержан начальник Межмуниципального отдела МВД России в городе Кинешма Ивановской области подполковник полиции Александр Макарычев. Задержание связано с делом арестованных в январе Александра Тужикова и Артема Авдеева, начальника и старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, возглавлявшегося Александром Макарычевым МО МВД России в Кинешме. Они обвиняются в том, что за взятки оказывали бизнесмену содействие в беспрепятственном осуществлении предпринимательской деятельности. Взятка представляла собой две машины примерной стоимостью 6,5 млн рублей. Машина была оформлена на указанное сотрудниками полиции лицо, чтобы скрыть взятку. Сейчас проводится служебная проверка. Если факт причастности подтвердится, Макарычев будет уволен по отрицательным мотивам.
23 апреля 2024 года в 14:50 в полицию Волховского района обратился 72-летний пенсионер, проживающий в городе Сясьстрой в доме 36 по Петрозаводской улице с заявлением о том, что неизвестный, путем обмана, убедил его передать 200 000 рублей неизвестной женщине.
В этот же день с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще трое пенсионеров, 1932-1951 годов рождения, проживающие в городе Сясьстрой с заявлением о том, что они отдали мошенникам в общей сложности около 1 300 000 рублей.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В этот же день, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам сотрудниками полиции Тихвинского района по подозрению в совершении данных преступлений задержаны трое неработающих жителей Тихвина: двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет, а также 25-летняя женщина. Двое злоумышленников задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.
Несколько дней назад в ивановских пабликах появилось видео, на котором из окна красного «Фольксвагена» на ходу высовывается молодая девушка с бутылкой веселящего напитка в руках. Записью заинтересовалось ГИБДД. Вскоре автомобиль задержали на улице Постышева.
За рулем была владелица машины, 22-летняя девушка, которая в апреле 2023 года была лишена права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования. На девушку составили еще несколько протоколов - за вождение без прав, отсутствие страховки, тонировку и игнорирование разметки. Ей назначили наказание — 100 часов обязательных работ.
Выяснилось, что в момент поездки, попавшей на видео, за рулем «Фольксвагена» была ее 20-летняя сестра. Водительских прав у нее нет и не было, за это и за перевозку человека вне кабины на девушку составлены протоколы, сообщают в ГИБДД.